PÖRSSITIEDOTE
31.1.2008 klo 13.15
Outokummun hallitus on tänään päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen
koollekutsumisesta torstaiksi 27.3.2008 klo 13.00 Marina Congress
Centerissä Helsingissä. Yhtiöjärjestyksen 13 pykälän määräämien
asioiden lisäksi käsittelyyn tulevat ehdotukset osakkeenomistajien
nimitysvaliokunnan asettamisesta, ehdotukset hallituksen
valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.
Yhtiökokous saa käsiteltäväkseen lisäksi osakkeenomistajien
nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen kokoonpanosta ja yhtiön
kahden suurimman osakkeenomistajan ehdotuksen tilintarkastajan
valinnasta.
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan asettaminen
Yhtiön suurinta osakkeenomistajaa, Suomen valtiota edustavan
valtioneuvoston kanslian omistaja-ohjausosaston ehdotus
yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan asettamiseksi.
Ehdotuksen mukaan yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitys-valiokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja
asiantuntijajäsenenä sekä neljän suurimman osakkeenomistajan
edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on
niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta
edeltävän marraskuun 3. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämis-oikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi
suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät
niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen
perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja
ilmoittaa viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle
sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii
hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön
hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän
helmikuun 2. päivänä.
Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään
18 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, joka tällä hetkellä vastaa
noin 9,93 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.
Valtuutus sisältää oikeuden osakkeiden suunnattuun hankkimiseen.
Yhtiö omistaa aikaisempien valtuutusten nojalla tällä hetkellä 1 218
603 omaa osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2009 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhteensä
enintään 36 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai
antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja
henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet.
Osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien perusteella voidaan antaa
yhteensä enintään 18 000 000 uutta osaketta, joka vastaa noin 9,93 %
yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä, ja luovuttaa
yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta,
joka vastaa noin 9,93 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä
kokonaismäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta
osakeannista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2009 asti.
Hallituksen osinkoehdotus
Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007
maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 1.4.2008 merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.4.2008.
Hallitus ja tilintarkastaja
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2007 asetettu osakkeenomistajien
nimitysvaliokunta, jossa edustettujen osakkaiden osuus kaikkien
osakkeiden äänivallasta on 44,72 %, esittää yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenmäärän vahvistamista yhteensä kahdeksaksi ja että
hallituksen jäseniksi valittaisiin suostumustensa mukaisesti
hallituksen nykyisistä jäsenistä Evert Henkes, Ole Johansson,
Victoire de Margerie, Anna Nilsson-Ehle, Leo Oksanen ja Leena
Saarinen sekä uusina jäseninä Jarmo Kilpelä ja Anssi Soila.
Valiokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin
Ole Johansson ja varapuheenjohtajaksi Anssi Soila.
Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat 39,77 %
kaikkien osakkeiden äänivallasta, esittävät yhtiökokoukselle, että
yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti valittaisiin KPMG Oy Ab.
OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto
Ingela Ulfves
johtaja - sijoittajasuhteet ja talousviestintä
puh. (09) 421 2438, matkapuhelin 040 515 1531, faksi (09) 421 2125
sähköposti: ingela.ulfves@outokumpu.com
www.outokumpu.com
