Ahlstrom Oyj:n hallituksen ehdotukset 2.4.2008

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2008

Ahlstrom Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen keskiviikkona 2.4.2008 klo 13.00. Kutsu
yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin. Yhtiökokouksessa käsitellään
yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä esitetyt asiat sekä seuraavat hallituksen
ehdotukset:

Voitonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä
tilikaudelta jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Hallituksen
ehdotuksen mukaan osingon täsmäytyspäivä on 7.4.2008 ja maksupäivä
14.4.2008. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin,
hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin varataan 70 000 euroa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on edelleen seitsemän.

Valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Thomas
Ahlström, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Bertel Paulig, Peter
Seligson ja Willem F. Zetteler. Hallituksen toimikausi jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Urban Jansson, joka on toiminut hallituksen jäsenenä 8 vuoden ajan,
on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä uutta hallitusta
valittaessa. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen
jäseneksi valitaan Martin Nüchtern.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.

Tiivistelmä Martin Nüchternin CV:stä

- Fulbright Scholarship - University of Notre Dame, Indiana Master of Science in Administration (1978)
- University of Economics and Business Administration, Wien
Doctor's Degree in Business Administration
(1977)
Master of Business Administration (1975)

- April 2007-, Senior Advisor, N M Rothschild & Sons, Lontoo
- 2004-2005, President Special Assignment, Procter&Gamble, Lontoo
- 1999-2004, President Global Haircare, Procter&Gamble, Lontoo
- 1995-1999, President AAI (ASEAN/Australasia/India), Procter &
Gamble Far East, Singapore
- 1983-1995 useita johtotason tehtäviä Procter&Gamblella

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että hallituksen
jäsenten palkkiot säilyvät entisellään. Näin ollen hallituksen
jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja 5 400 euroa / kuukausi
Jäsenet 2 700 euroa / kuukausi

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 150 euron kokouskohtainen palkkio
hallituksen valiokuntien kokouksista. Matkustuskustannukset korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy (PWC), joka on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero
Suomelan.

Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot
maksetaan laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhteensä enintään 4 500
000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 % yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet voidaan
hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevan oman
osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus
voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla
ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden
myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä,
mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisätietoja:
Gustav Adlercreutz, hallinto- ja lakiasiainjohtaja Ahlstrom Oyj, puh.
010 888 4727

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com
Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä,
valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja
erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim.
suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä
ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat
luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla
liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat
asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa
kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,8 mrd euroa vuonna
2007. Ahlstromin osake on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi
Helsingissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.

Ahlstrom Oyj:n hallituksen ehdotukset 2.4.2008 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle