Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona huhtikuun 2. päivänä 2008 kello 15.00
alkaen Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
kokouspaikalla alkaa klo 14.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 9 pykälässä mainitut varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
2. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään
5 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai
luovuttaa edelleen.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2009 saakka ja se kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2007 antaman valtuutuksen omien
osakkeiden hankkimiseen.
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten
oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään
15 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön
oman osakkeen luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta
("Osakeantivaltuutus").
Hallitus voi myös antaa erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat
saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen
("Vaihtovelkakirja"). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien
osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta siten, että tämä
enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyihin
osakkeiden enimmäismääriin.
Osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä
yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden
lukumäärän kanssa enintään 5 000 000 osaketta.
Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeantivaltuutus on voimassa 30.4.2011 saakka ja se kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2007 antaman osakeantivaltuutuksen.
4. Ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista
ylikurssirahastoa alennetaan 151 426 470,23 eurolla ja yhtiön taseen
31.12.2007 mukaista vararahastoa alennetaan 215 489 536,19 eurolla.
Alentamismäärät siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Alentamisen jälkeen taseessa 31.12.2007 olevien ylikurssirahaston ja
vararahaston määrä on nolla.
5. Osakkeenomistaja Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan
valitsemisesta yhtiökokouksessa
Osakkeenomistaja Suomen valtiota edustava valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosasto ehdottaa, että
1. Yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
2. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja
asiantuntijajäsenenä sekä neljän suurimman osakkeenomistajan
edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on
niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta
edeltävän marraskuun 3. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi
suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät
niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen
perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja
ilmoittaa viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle
sitä vaativansa.
3. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen
puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
4. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.
Asiakirjojen nähtävilläpito
Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
jäljennökset sekä yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävinä torstaista 20.3.2008 alkaen Metso Oyj:n
konsernihallinnossa, osoite Fabianinkatu 9 A, 00130 Helsinki sekä
Metso Oyj:n Internet-sivuilla www.metso.com. Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Myös
vuosikertomus on nähtävissä Metso Oyj:n Internet-sivuilla.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten
lukumääräksi seitsemän ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä
Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Matti Kavetvuo, Yrjö Neuvo ja
Jaakko Rauramo valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi
valiokunta ehdottaa, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin
samaksi toimikaudeksi vuorineuvos Jukka Viinanen ja finanssineuvos
Arto Honkaniemi.
Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi
valittaisiin Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramo.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan palkkiona 92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa
ja jäsenille 45 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille
maksettaisiin 600 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he
osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja
luottamustehtävätiedot on esitetty Metso Oyj:n Internet-sivuilla
(www.metso.com). Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
tehtävään.
Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio
Tarkastusvaliokunta on päättänyt suositella KHT-yhteisö
Pricewaterhouse-Coopers Oy:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti ja että
tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan,
tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 3 euroa
osakkeelta. Osinko koostuu perusosingosta 1,65 euroa osakkeelta sekä
lisäosingosta 1,35 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
maanantaina 7.4.2008 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan tiistaina
15.4.2008.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on
osakkeenomistajalla, joka on
1. merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon torstaina 20.3.2008, ja
2. ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 27.3.2008
ennen kello 16.00.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen
päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi
osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Rekisteröinnin suorittamiseksi hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.
Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa viimeistään
torstaina 20.3.2008.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 29.2.2008. Ilmoittautumisen voi
tehdä
- osoitteessa www.metso.com
- puhelimitse numeroon 010 80 8300
- faksilla numeroon 020 484 3125
- kirjallisesti osoitteeseen Metso Oyj, Soili Johansson, PL 1220,
00101 Helsinki.
Samalla pyydetään ilmoittamaan mahdollisen avustajan, valtuutetun
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Ilmoittautumisen on
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ilmoittautumisajan loppuun mennessä.
Helsingissä helmikuun 6. päivänä 2008
Metso Oyj
Hallitus
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna
2007 oli noin 6 miljardia euroa. Metson lähes 27 000 työntekijää noin
50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven-
ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla
muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
Lisätietoja lehdistölle:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484
3240
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020
484 3253
Metso Oyj
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
Kati Renvall
viestintäjohtaja
jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com