EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS


PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 6.2.2008 kello 8.00 (EET)

EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

EB,  Elektrobit   Oyj:n  osakkeenomistajat   kutsutaan   varsinaiseen
yhtiökokoukseen perjantaina  14.3.2008 kello  13.00 Elektrobit  Oyj:n
toimitiloihin osoitteessa Automaatiotie 1, Oulunsalo.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  Osakeyhtiölain  5   luvun  3   §:ssä  tarkoitetut   varsinaisessa
yhtiökokouksessa päätettävät ja yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä tarkoitetut
varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Ehdotetun muutoksen sisältö on seuraava:

- Yhtiöjärjestyksen 1  § muutetaan siten,  että yhtiön kotipaikka  on
Oulu.

-  Yhtiön  toimialaa  koskeva   yhtiöjärjestyksen  2  §   päivitetään
seuraavasti: Yhtiön toimialana on auto- ja  elektroniikkateollisuuden
ohjelmistojen, laitteiden ja muiden tuotteiden suunnittelu, valmistus
ja myynti, tuotekehitys- ja  muiden palveluiden tuottaminen sekä  muu
teollinen toiminta. Yhtiö voi  hallinnoida tuote- ym. oikeuksia  sekä
harjoittaa  tutkimus-  ja  tuotekehitystoimintaa,  arvopapereiden  ja
kiinteistöjen hallintaa ja kauppaa sekä muuta sijoitustoimintaa.

3. Hallituksen  ehdotus valtuuttaa  hallitus hankkimaan  yhtiön  omia
osakkeita

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien  osakkeiden  lukumäärä on  korkeintaan  12.500.000
osaketta, mikä vastaa noin 9,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla  hankkia vain vapaalla  omalla
pääomalla.

Omia   osakkeita   voidaan    hankkia   hankintapäivänä    julkisessa
kaupankäynnissä  muodostuvaan   hintaan   tai   muuten   markkinoilla
muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää,  miten  osakkeita  hankitaan.  Hankinnassa  voidaan
käyttää muun ohessa  johdannaisia. Osakkeita  voidaan hankkia  muuten
kuin osakkeenomistajien  omistamien osakkeiden  suhteessa  (suunnattu
hankinta).

Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2009 asti.

4. Hallituksen  ehdotus valtuuttaa  hallitus päättämään  osakeannista
sekä optio-oikeuksien ja  muiden osakkeisiin oikeuttavien  erityisten
oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään   osakeannista    sekä    optio-oikeuksien    ja    muiden
osakeyhtiölain  10   luvun   1   §:ssä   tarkoitettujen   osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen  nojalla  annettavien  osakkeiden  lukumäärä  voi   olla
yhteensä enintään 25.000.000  osaketta, mikä vastaa  noin 19,32  %:ia
yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään  kaikista osakeannin ja  osakkeisiin
oikeuttavien  erityisten  oikeuksien  antamisen  ehdoista.  Valtuutus
koskee  sekä  uusien  osakkeiden  antamista  että  omien   osakkeiden
luovuttamista.  Osakeanti  ja  osakkeisiin  oikeuttavien   erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.

Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2009 asti.

5.  Hallituksen  ehdotus   optio-oikeuksien  antamiseksi   Elektrobit
-konsernin avainhenkilöille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista
Elektrobit -konsernin avainhenkilöille.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, koska  optio-oikeudet  on  tarkoitettu  osaksi  avainhenkilöiden
kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksien määrä  on  yhteensä enintään  4.200.000  kappaletta,
joista 1.400.000 merkitään  tunnuksella 2008A, 1.400.000  tunnuksella
2008B ja  1.400.000  tunnuksella  2008C.  Optio-oikeudet  oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään  4.200.000 yhtiön  uutta osaketta  tai
sen  hallussa   olevaa   osaketta.   Nyt   liikkeeseen   laskettavien
optio-oikeuksien  perusteella   merkittävien  osakkeiden   osuus   on
yhteensä enintään 3,1 %  yhtiön osakkeista ja osakkeiden  tuottamista
äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä  annetaan
uusia osakkeita.

Optio-oikeudella   merkittävän   osakkeen   merkintähinta    perustuu
Elektrobit   Oyj:n   osakkeen   vallitsevaan   markkinahintaan    OMX
Pohjoismainen Pörssi  Helsinki Oy:ssä  tammikuussa 2009,  tammikuussa
2010 ja tammikuussa 2011. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla    merkittävien    osakkeiden    merkintäaika    on
optio-oikeuksilla 2008A  1.4.2012-31.3.2014, optio-oikeuksilla  2008B
1.4.2013-31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2014-31.3.2016.

6. Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä  noin 50,9 %:ia  kaikista
osakkeista,    ovat    ilmoittaneet    ehdottavansa     varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että  hallituksen jäsenten  lukumäärä  vahvistetaan
kuudeksi ja  että  hallitukseen  valitaan  seuraavat  henkilöt:  J.T.
Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg  ja
Erkki Veikkolainen.  Hallitukseen ehdotetut  henkilöt ovat  etukäteen
ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi he tulevat kannattamaan J.T.
Bergqvistin valintaa hallituksen puolipäiväiseksi puheenjohtajaksi.

7. Tilintarkastajien valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä  noin 50,9 %:ia  kaikista
osakkeista,    ovat    ilmoittaneet    ehdottavansa     varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
Ernst&Young Oy.

8. Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2007
jaetaan   osinkoa   0,02    euroa   osakkeelta.   Osinko    maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä  merkitty
Suomen  Arvopaperikeskus  Oy:n  pitämään  osakasluetteloon.  Hallitus
esittää, että osingonmaksun  täsmäytyspäivä on  19.3.2008 ja  osingon
maksupäivä 28.3.2008 alkaen.

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET

Tilinpäätösasiakirjat     ja     hallituksen     ehdotukset      ovat
osakkeenomistajien  nähtävillä  viimeistään  7.3.2008  alkaen  yhtiön
verkkosivuilla                                            osoitteessa
http://www.elektrobit.com/static/en/sijoittajat.html.
Osakkeenomistajalle  lähetetään   pyynnöstä   jäljennös   mainituista
asiakirjoista.

OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on

- rekisteröity 4.3.2008  osakkeenomistajaksi Suomen  Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon; ja

-  ilmoittautunut   yhtiökokoukseen  jäljempänä   kuvatulla   tavalla
viimeistään perjantaina 7.3.2008 kello 16.00.

REKISTERÖITYMINEN OSAKASLUETTELOON

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen    Suomen     Arvopaperikeskus     Oy:hyn,     on
automaattisesti      rekisteröity      yhtiön       osakasluetteloon.
Hallintarekisteröity osakkeenomistaja  voidaan  tilapäisesti  merkitä
yhtiön  osakasluetteloon   yhtiökokoukseen   osallistumista   varten.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tätä varten hyvissä ajoin
ennen   yhtiökokousta   otettava   yhteyttä    hallintarekisteröinnin
hoitajaan. Tilapäisen rekisteröinnin on oltava voimassa 4.3.2008

ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Osakkeenomistajan  tulee  ilmoittautua  yhtiökokoukseen   viimeistään
perjantaina 7.3.2008 kello 16.00 seuraavasti

- puhelimitse    040 344 3322 tai 040 344 5425
- telefaksitse   (08) 570 1304
- sähköpostitse yhtiokokous@elektrobit.com tai
- postitse  osoitteeseen Elektrobit  Oyj, Yhtiökokous,  PL 45,  90461
Oulunsalo.

VALTUUTUS

Jos yhtiökokoukseen  osallistutaan valtuutuksen  nojalla,  valtakirja
pyydetään toimittamaan  viimeistään tiistaina  11.3.2008 kello  16.15
yllä olevaan postiosoitteeseen.

VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus  on  saatavissa  viimeistään  7.3.2008  alkaen   yhtiön
Internetsivuilla
http://www.elektrobit.com/static/en/sijoittajat.html.


Oulunsalossa 6.2.2008

Elektrobit Oyj
Hallitus


LISÄTIETOA:

Päivi Vasankari
Lakiasiainjohtaja
Elektrobit Oyj
Puh.  040 344 2794

Panu Miettinen
Talousjohtaja
Elektrobit Oyj
Puh.  040 344 5338

JAKELU:

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


EB, Elektrobit Oyj
EB   kehittää    edistyksellistä   teknologiaa    ja   muuntaa    sen
rikastuttaviksi   loppukäyttäjäkokemuksiksi.   EB   on   erikoistunut
autoteollisuuden    ja    langattomien    teknologioiden    vaativiin
sulautettuihin  ohjelmisto-   ja   laiteratkaisuihin.   Vuoden   2007
liikevaihto oli 144,3 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. www.elektrobit.com