Aktieägarna i Norvestia Abp kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 13 mars 2008 kl. 12.00 i Diana-auditoriet, Skillnadsgatan 5, Helsingfors. Vid stämman behandlas följande ärenden: 1. De ärenden som enligt aktiebolagslagens 5 kap. 3 § och bolagsordningens 9 § skall behandlas på ordinarie bolagsstämman. 2. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningens 3 § ändras. Den föreslagna ändringens huvudsakliga innehåll är: - Bolagets minimi- och maximiantal aktier avlägsnas som onödiga. 3. Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna B-serie aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-serie aktier på följande villkor: Maximiantalet aktier som kan förvärvas uppgår till 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ca 29 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan på basen av bemyndigandet förvärvas enbart med fritt eget kapital. Aktierna kan förvärvas till det pris som fastställs i den offentliga handeln på anskaffningsdagen eller till det pris som annars fastställts på marknaden. Styrelsen fattar beslut om hur aktier förvärvas. Vid anskaffningen kan bl.a. derivativer användas. Aktier kan förvärvas i något annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet är i kraft fram till den 31 maj 2009. Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 13 mars 2007 givna bemyndigandet att besluta om förvärv av bolagets egna B-serie aktier. 4. Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om aktieemission och emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier Styrelsen föreslår för bolagsstämman, att styrelsen bemyndigas fatta beslut om aktieemission och emission av optionsrätter och andra i aktiebolagslagens 10 kap. 1 § avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor: Styrelsen bemyndigas fatta beslut om antalet A- och B-aktier som emitteras. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till totalt högst 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ca 29 % av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigas fatta beslut om alla villkor för aktieemissionen och emissionen av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emissionsbemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske såsom riktad emission. Bemyndigandet är i kraft fram till den 31 maj 2009. DIVIDEND Styrelsen föreslår för bolagsstämman att på bolagets A- och B-aktier utbetalas en dividend om 0,50 euro per aktie för år 2007. Dividend utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen den 18 mars 2008 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning vilken upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Dividenden utbetalas den 27 mars 2008. STYRELSE OCH REVISOR Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna har meddelat att de föreslår att till styrelsen omväljs följande fem personer: styrelseordförande J.T. Bergqvist, vice ordförande Hreidar Már Sigurdsson och styrelsemedlemmarna Sigurdur Einarsson, Stig-Erik Bergström och Robin Lindahl. Bolagets revisionsutskott har föreslagit att CGR Rabbe Nevalainen omväljs till revisor och att Ernst & Young Ab omväljs till revisorssuppleant. DOKUMENT Bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt styrelsens förslag finns till påseende på bolagets hemsidor www.norvestia.fi och på bolagets kontor, Norra esplanaden 35 E, Helsingfors från och med den 6 mars 2008. Från och med nämnda dag översänder bolaget på begäran kopior av sagda handlingar till aktieägare och de finns även tillhanda på bolagsstämman. DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMAN Rätt att deltaga i bolagsstämman har den aktieägare som den 3 mars 2008 är antecknad som aktieägare i Norvestia Abp:s aktieägarförteckning vilken upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla därom så att anmälan är bolaget tillhanda senast tisdagen den 11 mars 2008 före kl. 16.00. Anmälan kan ske per e-post till adressen info@norvestia.fi, per telefon (09) 622 6380, per telefax (09) 622 2080 eller per post under följande adress: Norvestia Abp, Norra esplanaden 35 E, 00100 Helsingfors. Fullmakt, med stöd av vilken befullmäktigad önskar utöva aktieägares rösträtt vid stämman, ombedes inlämnas till bolagets kontor före anmälningstidens utgång. Helsingfors den 7 februari 2008 Norvestia Abp På styrelsens vägnar Juha Kasanen verkställande direktör DISTRIBUERING OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala kommunikationsmedier www.norvestia.fi