SanomaWSOY Oyj Pörssitiedote 7.2.2008 klo 12.15
SanomaWSOY Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1.4.2008 kello 14.00 alkaen
Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä. Osoite on Messuaukio 1,
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa
kokouspaikalla kello 13.15.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksista
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan
seuraavasti:
1 §
Yhtiön toiminimi on Sanoma Oyj, ruotsiksi Sanoma Abp ja englanniksi
Sanoma Corporation.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
3. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien
osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin vuoden 2009
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka päättämään enintään 8 285 000
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön
vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingistä.
4. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston muuttamisesta vapaaksi
pääomaksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiön ylikurssirahastoa alennettaisiin
enintään 175 000 000 eurolla siirtämällä kaikki yhtiökokouspäivänä
ylikurssirahastossa olevat varat yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu
vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään,
osakkeiden tuottamiin oikeuksiin, osakkeenomistajien suhteelliseen
omistukseen yhtiössä tai yhtiön liikkeeseen laskemien
optio-oikeuksien ehtoihin.
5. Hallituksen ehdotus lahjoituksesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiön omistamat kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat taide-esineet lahjoitettaisiin Helsingin Sanomain
Säätiölle.
Nähtävillä pidettävät asiakirjat
Yhtiön tilinpäätös on julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaisesti.
Tilinpäätöstiedote on yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.sanomawsoy.fi. Hallituksen ehdotukset ovat myös yhtiön
internetsivuilla viimeistään tiistaista 25.3.2008 alkaen, ja ne sekä
tilinpäätöstiedote lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle. Yhtiön
painettu vuosikertomus, johon tilinpäätöstiedot sisältyvät,
postitetaan osakkeenomistajille osakasluetteloon merkityillä
osoitteilla.
Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen ja äänestysoikeus kokouksessa
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan on
osakkeenomistajalla, joka on
1. torstaina 20.3.2008 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja
2. ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään tiistaina 25.3.2008
kello 16.15 mennessä.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan joko
1. sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa
www.sanomawsoy.fi,
2. sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@sanomawsoy.fi,
3. puhelimitse numeroon 0105 19 5021 (ma-pe klo 9.00-16.15) tai
4. faksitse numeroon 0105 19 5058.
Samalla pyydetään ilmoittamaan mahdollisen avustajan, valtuutetun
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Ilmoittautumisten on
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset
valtakirjat tai muu luotettava selvitys edustamisoikeudesta pyydetään
toimittamaan ennakkoilmoittautumisajan kuluessa osoitteeseen
SanomaWSOY Oyj, Lakiasiat, PL 1229, 00101 Helsinki. Ilmoittautumiseen
liittyviin kysymyksiin vastaa toimistopäällikkö Kirsi Vainio, puh.
0105 19 5055.
Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voidaan merkitä tilapäisesti
yhtiön 20.3.2008 osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten.
Hallituksen jäsenet
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista SanomaWSOY Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan
edelleen kymmenen (10) ja että hallitukseen valitaan uudelleen
erovuoroiset jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko ja Paavo Hohti sekä
uutena jäsenenä Rafaela Seppälä toimikaudeksi, joka päättyy
yhtiökokoukseen 2011. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet
tehtävään.
Hallituksen palkkiot
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista SanomaWSOY Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot olisivat seuraavat:
- puheenjohtaja 8 500 euroa/kk
- varapuheenjohtaja 6 500 euroa/kk
- jäsenet 5 500 euroa/kk
- valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot 1 000 euroa/kokous
Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
Tilintarkastajat valitaan yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksessä
määrätyksi toimikaudeksi. Hallitus ehdottaa hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajiksi valitaan
KHT Pekka Pajamo varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai
Salli.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007
jaetaan osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on
osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä eli
perjantaina 4.4.2008 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
perjantaina 11.4.2008.
Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan
arvo-osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko
maksetaan, kun osakkeet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään.
Helsingissä 7.2.2008
SanomaWSOY Oyj
Hallitus
SANOMAWSOY OYJ
Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto
Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai
konserniviestinta@sanomawsoy.fi
www.sanomawsoy.fi
www.sanomawsoy.fi/Sijoittajat
SanomaWSOY tarjoaa tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä
miljoonille ihmisille. Laadukas sisältö, luovat asiakaslähtöiset
tuote- ja palveluratkaisut sekä tehokas jakelu mahdollistavat
asiakkaidemme tyytyväisyyden yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2007
SanomaWSOY oli Pohjoismaiden suurin mediatoimija 2,9 miljardin euron
liikevaihdolla. SanomaWSOY-konsernissa työskentelee lähes 20 000
ihmistä.
