Valberedningens förslag till Nordeas årsstämma 2008

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ) inrättades efter beslut av
årsstämman 2007 och består av Jonas Iversen, departementsråd, svenska
staten och valberedningens ordförande, Kari Stadigh, vice koncernchef
i Sampo Abp, Mogens Hugo, ordförande i Nordea Danmark-fonden,
Christer Elmehagen, verkställande direktör i AMF Pension och Hans
Dalborg, styrelsens ordförande. Valberedningen offentliggör idag sina
förslag till Nordeas årsstämma den 3 april 2008. Förslagen kommer
även att presenteras i kallelsen till stämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval till slutet av nästa årsstämma av Hans
Dalborg, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Timo Peltola,
Ursula Ranin och Björn Savén samt att Stine Bosse, Svein Jacobsen,
Heidi M Petersen och Björn Wahlroos väljs till nya styrelseledamöter
för samma tid. Valberedningen föreslår att Hans Dalborg omväljs till
styrelseordförande. Kjell Aamot, Harald Arnkværn, Birgitta Kantola
och Claus Høeg Madsen står inte till förfogande för omval.

Stine Bosse, Svein Jacobsen, Heidi M Petersen och Björn Wahlroos
föreslås som nya styrelseledamöter
Stine Bosse är född 1960. Hon är jur kand från Köpenhamns
universitet. Stine Bosse är verkställande direktör och koncernchef i
TrygVesta A/S sedan 2003. Hon arbetade i TrygVestas föregångare Tryg
Forsikring A/S under åren 1987-2001, bland annat som chef för Human
Resources 1995-1999 och därefter som Senior Vice President 1999-2002
då hon utsågs till verkställande direktör. Stine Bosse är
styrelseordförande i Forsikring & Pension och Hjertebarnsfonden och
styrelseledamot i Grundfos Management A/S och Poul Due Jensens Fond.

Svein Jacobsen är född 1951. Han är civilekonom från Norges
handelshögskola och auktoriserad revisor. Svein Jacobsen arbetade i
Tomra Systems 1984-1996, som verkställande direktör 1988-1996 och som
ekonomidirektör 1984-1988. Dessförinnan arbetade han som revisor i
företag i Norge och USA. Svein Jacobsen är styrelseordförande i
Expert AS, Vensafe AS och Norse Cutting & Abandonement AS. Han är
vice styrelseordförande i Orkla ASA och Think Global AS och ledamot
av Advisory Board i CVC Capital Partners.

Heidi M Petersen är född 1958. Hon har en magisterexamen i kemi från
Trondheims universitet. Heidi M Petersen var verkställande direktör i
Ramböll Future AS 2003-2007 och i Future Engineering AS 2000-2002.
Dessförinnan arbetade hon som Vice President i Kværner Oil & Gas AS
Sandefjord 1997-2000 och i olika chefsbefattningar på Gullfaks C
oljerigg 1995-1997. Heidi M Petersen är styrelseordförande i
Sandefjord Lufthavn AS. Hon är styrelseledamot i Aker Kværner ASA,
Norsk Hydro ASA, Glamox ASA, Nortech Fpso ASA, Scan Geophysical ASA,
Norwegian Energy Company ASA, Ocean Heavylift ASA, Skagerak Energy
AS, Arendals Fossekompani ASA, Awilco Offshore AS och Norsk Vekst AS.

Björn Wahlroos är född 1952. Han är ekonomie doktor från Svenska
handelshögskolan i Helsingfors. Björn Wahlroos är koncernchef i Sampo
Abp sedan 2001. Han var verkställande direktör i Mandatum Bank Abp
1998-2000 och i Mandatum & Co Ab 1992-1997. Åren 1985-1992 arbetade
Björn Wahlroos i Föreningsbanken i Finland, som vice verkställande
direktör 1989-1992, som direktionsmedlem 1987-1988 och som
direktionsuppleant 1985-1987. Dessförinnan var han biträdande
professor i Managerial Economics and Decision Sciences vid Kellogg
Graduate School of Management, Northwestern University 1983-1984,
biträdande professor i nationalekonomi vid Brown University
1980-1981, professor och t.f. professor i nationalekonomi vid Svenska
handelshögskolan 1979-1985 och t.f. lektor och biträdande professor i
företagsekonomi vid Svenska handelshögskolan 1974-1979. Björn
Wahlroos är styrelseledamot i Näringslivets Delegation EVA/ETLA och
Mannerheim-stiftelsen och är föreslagen som ny styrelseledamot i
UPM-Kymmene Oyj.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Stine Bosse är verkställande direktör och koncernchef i TrygVesta A/S
med vars dotterbolag TrygVesta Forsikring A/S bolag inom
Nordeakoncernen har ingått avtal om förmedling av skadeförsäkringar.
Lars G Nordström var anställd som verkställande direktör och
koncernchef i Nordea Bank AB (publ) fram till den 13 april 2007. Av
de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Stine
Bosse och Lars G Nordström att anse som oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen. Majoriteten av de föreslagna
styrelseledamöterna är således oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen.

Björn Wahlroos är verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp,
som tillsammans med dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv
äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea Bank
AB (publ). Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter
förutom Björn Wahlroos att anse som oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare. Minst två av de föreslagna
styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen är således även oberoende i förhållande till bolagets
större aktieägare.

Arvode åt styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår en höjning av styrelsearvodet om fem procent
innebärande att årsstämman fastställer arvode åt styrelsen med
252 000 euro åt ordföranden, 97 650 euro åt vice ordföranden och
75 600 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode
utgå för extra styrelsesammanträde med 1 840 euro per sammanträde och
för utskottssammanträde med 2 370 euro åt utskottsordföranden och
1 840 euro åt övriga ledamöter per sammanträde. Ersättning åt ledamot
som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Arvode åt revisor föreslås utgå enligt räkning.

Inrättande av valberedning
Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till
årsstämman 2009 framlägga förslag om val av styrelse,
styrelseordförande och revisorer samt arvode åt styrelseledamöter och
revisorer.

Redogörelse för valberedningens arbete
En redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete kommer att
finnas tillgänglig på Nordeas webbplats www.nordea.com från och med
den 28 februari.


För ytterligare information:
Jonas Iversen, valberedningens ordförande, +46 8 405 22 44