Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2008

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 2007. Siihen kuuluvat Jonas
Iversen, johtaja, elinkeinoministeriö, Ruotsin valtio,
nimitysvaliokunnan puheenjohtaja; Kari Stadigh, Sampo Oyj:n
konsernijohtajan varamies; Mogens Hugo, Nordea Danmark-fondenin
puheenjohtaja; Christer Elmehagen, AMF Pensionin toimitusjohtaja ja
Hans Dalborg, Nordean hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunta
julkistaa 3. huhtikuuta 2008 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle esitettävät asiat tänään. Ehdotukset esitetään myös
yhtiökokouskutsussa.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen Hans
Dalborg, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Timo Peltola,
Ursula Ranin ja Björn Savén ja että uusiksi hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan Stine
Bosse, Svein Jacobsen, Heidi M Petersen ja Björn Wahlroos.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi
valitaan uudelleen Hans Dalborg. Kjell Aamot, Harald Arnkværn,
Birgitta Kantola ja Claus Høeg Madsen eivät ole käytettävissä
uudelleenvalintaa varten.

Stine Bossea, Svein Jacobsenia, Heidi M Peterseniä ja Björn
Wahlroosia ehdotetaan hallituksen uusiksi jäseniksi
Stine Bosse on syntynyt vuonna 1960. Hän on valmistunut oikeustieteen
kandidaatiksi Kööpenhaminan yliopistosta. Stine Bosse on toiminut
TrygVesta A/S:n toimitusjohtajana ja konsernijohtajana vuodesta 2003.
Vuosina 1987 - 2001 hän työskenteli TrygVestan edeltäjäyhtiössä Tryg
Forsikring A/S:ssä muun muassa henkilöstöjohtajana vuosina 1995 -
1999 ja varatoimitusjohtajana vuosina 1999 - 2002, minkä jälkeen
hänet nimitettiin toimitusjohtajaksi. Stine Bosse on Forsikring &
Pensionin ja Hjertebarnsfondenin hallitusten puheenjohtaja sekä
Grundfos Management A/S:n ja Poul Due Jensens Fondin hallitusten
jäsen.

Svein Jacobsen on syntynyt vuonna 1951. Hän on valmistunut ekonomiksi
Norjan kauppakorkeakoulusta ja on auktorisoitu tilintarkastaja. Svein
Jacobsen työskenteli Tomra Systemsissä vuosina 1984 - 1996:
toimitusjohtajana vuosina 1988 - 1996 ja talousjohtajana vuosina 1984
- 1988. Sitä ennen hän toimi tilintarkastajana eri yrityksissä
Norjassa ja Yhdysvalloissa. Svein Jacobsen on Expert AS:n, Vensafe
AS:n ja Norse Cutting & Abandonement AS:n hallitusten puheenjohtaja.
Hän on Orkla ASA:n ja Think Global AS:n hallitusten varapuheenjohtaja
ja CVC Capital Partnersin Advisory Boardin jäsen.

Heidi M Petersen on syntynyt vuonna 1958. Hän on suorittanut kemian
maisterin tutkinnon Trondheimin yliopistossa. Heidi M Petersen on
toiminut Luuna AS:n toimitusjohtajana vuodesta 2007 lähtien. Hän
työskenteli Ramböll Future AS:n toimitusjohtajana vuosina 2003 - 2007
ja Future Engineering AS:n toimitusjohtajana vuosina 2000 - 2002.
Sitä ennen hän työskenteli varatoimitusjohtajana Kværner Oil & Gas AS
Sandefjordissa vuosina 1997 - 2000 ja Gullfaks C -öljyntuotantolautan
erilaisissa johtotehtävissä vuosina 1995 - 1997. Heidi M Petersen on
Sandefjord Lufthavn AS:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on Aker
Kværner ASA:n, Norsk Hydro ASA:n, Glamox ASA:n, Nortech Fpso ASA:n,
Scan Geophysical ASA:n, Norwegian Energy Company ASA:n, Ocean
Heavylift ASA:n, Skagerak Energy AS:n, Arendals Fossekompani ASA:n,
Awilco Offshore AS:n ja Norsk Vekst AS:n hallitusten jäsen.

Björn Wahlroos on syntynyt vuonna 1952. Hän on suorittanut
kauppatieteiden tohtorin tutkinnon Svenska handelshögskolanissa
Helsingissä. Björn Wahlroos on toiminut Sampo Oyj:n konsernijohtajana
vuodesta 2001. Hän toimi Mandatum Pankki Oyj:n johtokunnan
puheenjohtajana vuosina 1998 - 2000 ja Mandatum & Co Oy:n
toimitusjohtajana vuosina 1992 - 1997. Vuosina 1985 - 1992 Björn
Wahlroos työskenteli Suomen Yhdyspankissa: varatoimitusjohtajana
vuosina 1989 - 1992, johtokunnan jäsenenä vuosina 1987 - 1988 ja
johtokunnan varajäsenenä vuosina 1985 - 1987. Sitä ennen hän
työskenteli Yhdysvalloissa vierailevana taloustieteen
apulaisprofessorina (Managerial Economics and Decision Sciences,
Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University)
vuosina 1983 - 1984 ja vierailevana kansantaloustieteen
apulaisprofessorina (Brown University) vuosina 1980 - 1981. Hän toimi
Svenska handelshögskolanissa kansantaloustieteen professorina ja vt.
professorina vuosina 1979 - 1985 ja liiketaloustieteen vt. lehtorina
ja apulaisprofessorina vuosina 1974 - 1979. Björn Wahlroos on
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA/ETLA:n ja Mannerheim-Säätiön
hallituksen jäsen. Hän on ehdolla UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen
uudeksi jäseneksi.

Riippumattomuus yritysten hallintoa koskevien ruotsalaisten
säännösten mukaan
Stine Bosse on TrygVesta A/S:n toimitusjohtaja ja konsernijohtaja.
Yhtiön tytäryhtiö TrygVesta Forsikring A/S on tehnyt
Nordea-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa sopimukset
vahinkovakuutusten välityksestä. Lars G Nordström toimi Nordea Bank
AB:n (publ) konsernijohtajana 13. huhtikuuta 2007 asti. Kaikkia
hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Stine Bossea ja
Lars G Nordströmiä lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiöstä ja
yhtiön johdosta. Enemmistö hallituksen jäseniksi ehdotetuista
henkilöistä on siten riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta.

Björn Wahlroos toimii konsernijohtajana Sampo Oyj:ssä, joka omistaa
yhdessä tytäryhtiönsä Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon kanssa yli
kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ) kaikista osakkeista ja
äänistä. Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan
Björn Wahlroosia lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiön
suurimmista osakkeenomistajista. Vähintään kaksi hallituksen
jäseniksi ehdotettua henkilöä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja
yhtiön johdosta, ovat siten riippumattomia myös yhtiön suurimmista
osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavia
palkkioita korotetaan viisi prosenttia ja että yhtiökokous vahvistaa
ne seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 252 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 97 650 euroa ja muille hallituksen jäsenille
kullekin 75 600 euroa. Lisäksi ylimääräiseen hallituksen kokoukseen
osallistumisesta maksetaan kullekin jäsenelle 1 840 euron palkkio.
Valiokunnan kokoukseen osallistumisesta maksetaan valiokunnan
puheenjohtajalle 2 370 euron palkkio ja muille jäsenille kullekin
1 840 euron palkkio kultakin kokoukselta. Nordea-konsernin
palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta korvauksia.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta,
jonka tehtävänä on esittää vuonna 2009 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja
tilintarkastajien valintaa koskevia ehdotuksia sekä hallituksen
jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevia ehdotuksia.

Selvitys nimitysvaliokunnan työskentelystä
Selvitys nimitysvaliokunnan työskentelystä on nähtävillä Nordean
Internet-sivuilla osoitteessa www.nordea.com 28. helmikuuta alkaen.

Lisätietoja:
Jonas Iversen, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, +46 8 405 22 44