Valberedningens förslag till HQ AB:s årsstämma 2008

Valberedningens förslag till HQ AB:s årsstämma 2008

Bakgrund
I enlighet med beslut på HQ ABs (”HQ”) årsstämma 2006 utsågs i oktober 2007 en
valberedning inför årsstämman 2008 med representanter för de fyra största
ägarna/ägargrupperna. Dessa ägare beslutade att valberedningen skall bestå av
Erik Törnberg, som representerar Investment AB Öresund, Eva Qviberg, som
representerar familjen Qviberg, Peter Lindh som representerar AB Skrindan samt
Christer Sandberg som representerar Sten Mörtstedt med bolag. Erik Törnberg
utsågs till ordförande i valberedningen. Valberedningen har haft ett
protokollfört möte samt löpande kontakt. Valberedningen offentliggör idag sina
förslag till HQ:s årsstämma den 4 april 2008. Förslagen kommer även att
presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen i HQ kommer att framlägga följande förslag till bolagets
årsstämma:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet
och kompetens, har diskuterats. Valberedningen har en positiv bild av såväl
styrelseledamöternas kompetens som engagemang och bedömer att ledamöterna
kompletterar varandra väl. Samtliga styrelseledamöter har förklarat sig
tillgängliga för omval. Mot denna bakgrund bör nuvarande styrelsesammansättning
inte ändras. 

Valberedningen föreslår således omval av samtliga nuvarande ledamöter: Stefan
Dahlbo, Carolina Dybeck-Happe, Thomas Erséus, Mikael König, Curt Lönnström,
Johan Piehl, Ann-Marie Pålsson, Mats Qviberg och Pernilla Ström.

Mats Qviberg föreslås fortsätta som bolagets styrelseordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i HQ uppfyller Svensk kod för
bolagsstyrnings regler avseende oberoende:

Stefan Dahlbo	Ej oberoende relativt större ägare
Carolina Dybeck-HappeOberoende ledamot 
Thomas Erséus	Oberoende ledamot
Mikael König	Ej oberoende relativt bolaget
Curt Lönnström	Oberoende ledamot
Johan Piehl	Oberoende ledamot
Ann-Marie Pålsson	Oberoende ledamot
Mats Qviberg	Ej oberoende relativt större ägare
Pernilla Ström	Oberoende ledamot

Förslag till styrelsearvoden, utskottsarvode samt arvode till revisor
Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 600.000 kr och till
övriga styrelseledamöter med 100.000 kr vardera. Ersättning för ordförande i
revisionsutskottet föreslås utgå med 120.000 kr samt 60.000 kr för ordinarie
ledamot i revisionsutskottet. Styrelseledamot som uppbär lön från bolaget skall
inte äga rätt till arvode. Detta innebär oförändrade arvoden jämfört med
föregående år.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid årsstämman. 

En redogörelse för valberedningens arbete och förslag till årsstämman 2008 samt
information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på HQ:s
webbplats, www.hq.se.

VALBEREDNINGEN I HQ AB

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter
och leverera finansiell framgång.

HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och
Private Banking.

HQ Bank finns representerat på sju orter i Sverige med huvudkontor beläget i
Stockholm. 
Antalet anställda är cirka 250 personer.

Företaget är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).