Valberedningens förslag till HQ AB:s årsstämma 2008 Bakgrund I enlighet med beslut på HQ ABs (”HQ”) årsstämma 2006 utsågs i oktober 2007 en valberedning inför årsstämman 2008 med representanter för de fyra största ägarna/ägargrupperna. Dessa ägare beslutade att valberedningen skall bestå av Erik Törnberg, som representerar Investment AB Öresund, Eva Qviberg, som representerar familjen Qviberg, Peter Lindh som representerar AB Skrindan samt Christer Sandberg som representerar Sten Mörtstedt med bolag. Erik Törnberg utsågs till ordförande i valberedningen. Valberedningen har haft ett protokollfört möte samt löpande kontakt. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till HQ:s årsstämma den 4 april 2008. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman. Valberedningen i HQ kommer att framlägga följande förslag till bolagets årsstämma: Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen har en positiv bild av såväl styrelseledamöternas kompetens som engagemang och bedömer att ledamöterna kompletterar varandra väl. Samtliga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval. Mot denna bakgrund bör nuvarande styrelsesammansättning inte ändras. Valberedningen föreslår således omval av samtliga nuvarande ledamöter: Stefan Dahlbo, Carolina Dybeck-Happe, Thomas Erséus, Mikael König, Curt Lönnström, Johan Piehl, Ann-Marie Pålsson, Mats Qviberg och Pernilla Ström. Mats Qviberg föreslås fortsätta som bolagets styrelseordförande. Förslaget till styrelsesammansättning i HQ uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende: Stefan Dahlbo Ej oberoende relativt större ägare Carolina Dybeck-HappeOberoende ledamot Thomas Erséus Oberoende ledamot Mikael König Ej oberoende relativt bolaget Curt Lönnström Oberoende ledamot Johan Piehl Oberoende ledamot Ann-Marie Pålsson Oberoende ledamot Mats Qviberg Ej oberoende relativt större ägare Pernilla Ström Oberoende ledamot Förslag till styrelsearvoden, utskottsarvode samt arvode till revisor Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 600.000 kr och till övriga styrelseledamöter med 100.000 kr vardera. Ersättning för ordförande i revisionsutskottet föreslås utgå med 120.000 kr samt 60.000 kr för ordinarie ledamot i revisionsutskottet. Styrelseledamot som uppbär lön från bolaget skall inte äga rätt till arvode. Detta innebär oförändrade arvoden jämfört med föregående år. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid årsstämman. En redogörelse för valberedningens arbete och förslag till årsstämman 2008 samt information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på HQ:s webbplats, www.hq.se. VALBEREDNINGEN I HQ AB HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång. HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking. HQ Bank finns representerat på sju orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).
Valberedningens förslag till HQ AB:s årsstämma 2008
| Source: Hagströmer & Qviberg AB