Skælskør Bank, indkaldelse til ordinær generalforsamling


--------------------------------------------------------------------------------
|                                                  |                 Direktion |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                  |                 Algade 18 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                  |            4230  Skælskør |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                              www.sbbank.dk   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                          Telefon 70 13 60 70 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                          Telefax 59 57 60 91 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                               Swift SKABDK22 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                           CVR DK 43 95 51 28 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                        Dato 12. februar 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                            Ref. Carsten Roth |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                    Direkte Tlf.  59 57 60 00 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                       E-mail  roth@sbbank.dk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Københavns Fondsbørs                             |                           |
| Nikolaj Plads 6                                  |                           |
| 1007                                             |                           |
| København K                                      |                           |
|                                                  |                           |
|                                                  |                           |
|                                                  |                           |
|                                                  |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Indkaldelse til ordinær generalforsamling                                    |
--------------------------------------------------------------------------------


Skælskør Bank afholder ordinær generalforsamling lørdag, den 8. marts 2008 kl.  
13.00 i Skælskør Badminton Center ved Skælskør Hallen på Sorøvej 90 i Skælskør  
med følgende                                                                    


	DAGSORDEN                                                                      

Valg af dirigent.                                                               

Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.                 

Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.                              

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den     
godkendte rapport.                                                              

Valg af bestyrelsesmedlemmer.                                                   
Bestyrelsen foreslår genvalg af:                                                
	Direktør Peter Nielsen, Skælskør                                               
	Direktør Christian Boye, Korsør                                                
	                                                                               
Valg af repræsentantskabsmedlemmer.                                             
	Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende:                                      
	Direktør Niels Micheelsen, Slagelse		Optiker Thomas Waagø, Sorø                
	Direktør Per D. Andersen, Skælskør		AF-konsulent Bjarne Graabæk Mikkelsen,     
Korsør                                                                          

	Bestyrelsen foreslår nyvalg af:                                                
	Institutionsleder Ingrid Rugbjerg Jensen, Flakkebjerg                          

	Afgår på grund af vedtægtsbestemmelse:                                         
	Skoleinspektør Nils Peter Enkegaard, Næstved                                   
	Viceskoleinspektør Jørgen Kok, Skælskør                                        

	Efter eget ønske udtræder:                                                     
	Direktør Claus Rosenfeldt, Sorø.                                               
			                                                                             
Valg af revisor.                                                                
	Bestyrelsen foreslår genvalg af:                                               
	Deloitte                                                                       

Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:                                        
	Fra bestyrelsen:                                                               
Bemyndigelse til bestyrelsen om indtil næste ordinære generalforsamling at lade 
banken erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital til en kurs af +/- 10% af   
den til enhver tid gældende børskurs- jvf. A/S-lovens § 48, stk. 2 og 3.        
Vedtægterne § 1, stk. 2 ændres således, at bankens hjemsted er ”Slagelse”       
kommune som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007.                       
Vedtægternes § 2, i stk. 2 og 3 ændres notering i bankens aktiebog til notering 
i Aktiebog Danmark.                                                             
Vedtægternes § 5 stk. 1 ændres til at generalforsamlingen fremover skal afholdes
i Slagelse Kommune.                                                             
Stk. 2 foreslås ændret til - bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med      
mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel i et landsdækkende dagblad, samt i et   
lokalt dagblad. 	                                                               
Bankens aktiekapital nedsættes med kr. 1.000.000 (svarende til 50.000 aktier á  
kr. 20) fra kr. 37.000.000 til kr. 36.000.000. Nedsættelse af aktiekapitalen vil
ske ved brug af aktier fra bankens egenbeholdning.                              
Som følge af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes § 2, stk. 1 ændret       
således, at bankens aktiekapital fremover udgør ”kr. 36.000.000”.               

 Eventuelt.                                                                     

Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes     
stemmeret, jvf. aktieselskabslovens § 73, stk. 5, henvises til selskabets       
vedtægter.                                                                      

Såfremt bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 1, stk. 2, § 2, stk. 
1, 2 og 3 og § 5, stk. 1 og 2 ikke kan endeligt vedtages på den ordinære        
generalforsamling den 8. marts 2008, beslutter bestyrelsen at indkalde til en ny
ekstraordinær generalforsamling den 2. april 2008, kl. 10.00 i bankens          
hovedkontor til endelig vedtagelse af de foreslåede vedtægtsændringer.          

Adgangskort kan bestilles til og med mandag, den 3. marts 2008 via vores        
hjemmeside www.sbbank.dk eller ved henvendelse i en af vores filialer. Efter    
generalforsamlingen er banken vært ved et let traktement i Skælskør Hallen.     







Med venlig hilsen                                                               
                                 Skælskør Bank                                  


                                  Bestyrelsen

Attachments

fondsbrsmeddelelse 5 2008 indkaldelse til ordinr generalforsamling.pdf