-------------------------------------------------------------------------------- | | Direktion | -------------------------------------------------------------------------------- | | Algade 18 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 4230 Skælskør | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | www.sbbank.dk | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Telefon 70 13 60 70 | -------------------------------------------------------------------------------- | Telefax 59 57 60 91 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Swift SKABDK22 | -------------------------------------------------------------------------------- | CVR DK 43 95 51 28 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Dato 12. februar 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ref. Carsten Roth | -------------------------------------------------------------------------------- | Direkte Tlf. 59 57 60 00 | -------------------------------------------------------------------------------- | E-mail roth@sbbank.dk | -------------------------------------------------------------------------------- | Københavns Fondsbørs | | | Nikolaj Plads 6 | | | 1007 | | | København K | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Indkaldelse til ordinær generalforsamling | -------------------------------------------------------------------------------- Skælskør Bank afholder ordinær generalforsamling lørdag, den 8. marts 2008 kl. 13.00 i Skælskør Badminton Center ved Skælskør Hallen på Sorøvej 90 i Skælskør med følgende DAGSORDEN Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte rapport. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår genvalg af: Direktør Peter Nielsen, Skælskør Direktør Christian Boye, Korsør Valg af repræsentantskabsmedlemmer. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende: Direktør Niels Micheelsen, Slagelse Optiker Thomas Waagø, Sorø Direktør Per D. Andersen, Skælskør AF-konsulent Bjarne Graabæk Mikkelsen, Korsør Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Institutionsleder Ingrid Rugbjerg Jensen, Flakkebjerg Afgår på grund af vedtægtsbestemmelse: Skoleinspektør Nils Peter Enkegaard, Næstved Viceskoleinspektør Jørgen Kok, Skælskør Efter eget ønske udtræder: Direktør Claus Rosenfeldt, Sorø. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af: Deloitte Forslag fra bestyrelse eller aktionærer: Fra bestyrelsen: Bemyndigelse til bestyrelsen om indtil næste ordinære generalforsamling at lade banken erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital til en kurs af +/- 10% af den til enhver tid gældende børskurs- jvf. A/S-lovens § 48, stk. 2 og 3. Vedtægterne § 1, stk. 2 ændres således, at bankens hjemsted er ”Slagelse” kommune som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Vedtægternes § 2, i stk. 2 og 3 ændres notering i bankens aktiebog til notering i Aktiebog Danmark. Vedtægternes § 5 stk. 1 ændres til at generalforsamlingen fremover skal afholdes i Slagelse Kommune. Stk. 2 foreslås ændret til - bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel i et landsdækkende dagblad, samt i et lokalt dagblad. Bankens aktiekapital nedsættes med kr. 1.000.000 (svarende til 50.000 aktier á kr. 20) fra kr. 37.000.000 til kr. 36.000.000. Nedsættelse af aktiekapitalen vil ske ved brug af aktier fra bankens egenbeholdning. Som følge af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes § 2, stk. 1 ændret således, at bankens aktiekapital fremover udgør ”kr. 36.000.000”. Eventuelt. Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jvf. aktieselskabslovens § 73, stk. 5, henvises til selskabets vedtægter. Såfremt bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 1, stk. 2, § 2, stk. 1, 2 og 3 og § 5, stk. 1 og 2 ikke kan endeligt vedtages på den ordinære generalforsamling den 8. marts 2008, beslutter bestyrelsen at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling den 2. april 2008, kl. 10.00 i bankens hovedkontor til endelig vedtagelse af de foreslåede vedtægtsændringer. Adgangskort kan bestilles til og med mandag, den 3. marts 2008 via vores hjemmeside www.sbbank.dk eller ved henvendelse i en af vores filialer. Efter generalforsamlingen er banken vært ved et let traktement i Skælskør Hallen. Med venlig hilsen Skælskør Bank Bestyrelsen
Skælskør Bank, indkaldelse til ordinær generalforsamling
| Source: Skælskør Bank Aktieselskab