Aktieägarna i FormPipe Software AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 13 mars 2008 kl. 14:00 i Bolagets lokaler på S:t
Eriksgatan 117 i Stockholm.
Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall:
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 7 mars 2008;
- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress FormPipe Software AB,
attention: Lisa Kellner, Box 231 31, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290
99 eller via e-post till lisa.kellner@formpipe.se, senast fredagen den 7 mars
2008, kl. 16:00.
Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna
adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas
genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om
aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall
sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd
(registrerad hos VPC AB) fredagen den 7 mars 2008 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
8. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
16. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
17. Aktieägares förslag om inrättande och val av nomineringskommitté
18. Stämmans avslutande
Utdelning och avstämningsdag (punkt 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2007 skall lämnas.
Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse
(punkterna 13-14)
Aktieägare representerande ca 3,4 procent av Bolagets totala röstetal har
anmält att de föreslår omval av styrelseledamöterna Tomas Julin, Staffan
Torstensson, Jon Pettersson och Lennart Pihl. Arvode föreslås utgå med 130 000
kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till envar av de övriga
av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i Bolaget (dvs. en
sammanlagd ersättning till styrelsen om 355 000 kronor). Arvode till
revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för
gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller
finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter,
genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller
genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor.
Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan
krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den styrelsen
därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet
ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC AB.
För beslut enligt punkt 15 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 510 766
teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av
bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga
optionsrätter att bli 51 076,60 kronor.
Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat
marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black &
Scholes-modellen per den 12 mars 2008 baserat på en teckningskurs vid
utnyttjande av teckningsoptionerna om 130 procent av den genomsnittliga
volymviktade kursen under perioden 22 februari 2008 till och med 12 mars 2008,
dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Skälet till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga
intressen genom att bereda Bolagets anställda och ledande befattningshavare ett
väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv
värdeutveckling i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar
föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan
föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC AB.
För beslut enligt punkt 16 ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag
till beslut enligt punkterna 15 och 16 ovan tillsammans med handlingar enligt
17 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängliga på Bolagets kontor,
adress enligt ovan, från och med torsdagen den 28 februari 2008. Kopior av
nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid
uppger sin adress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer även att
finnas att tillgå på Bolagets hemsida www.formpipe.se.
Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman
Stockholm i februari 2008
FormPipe Software AB (publ)
Styrelsen
OM FORMPIPE SOFTWARE
FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise
Content Management). Bolaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
Bolagets programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta
information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och
strukturerad information är vinster av att använda bolagets ECM-produkter.
FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala,
Linköping och Köpenhamn.
FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North och
Mangold Fondkommission AB är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.
