Kallelse till extra bolagsstämma i Teleca AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Teleca AB (publ)

Aktieägarna i Teleca AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 7
mars 2008 kl 16.00 i Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC
AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 1 mars 2008, dels senast
måndagen den 3 mars 2008 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i
stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast fredagen den 29 februari 2008. Detta
innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Teleca AB (publ),
att: Lone Bonde, Dockplatsen 12, 211 19 Malmö, per telefon 040 - 25 30 15, per
telefax 040 - 25 31 70 eller via e-post till lone.bonde@teleca.com. Vid anmälan
skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon
dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses
medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör
fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär
tillhandahålles på begäran.

Förslag till dagordning
1.	Öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Styrelsens förslag till beslut om nyemission
8.	Antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och styrelseordförande
9.	Avslutning

Nyemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall
ökas med högst 24.950.989,80 kronor genom emission av högst 145.555 A-aktier och
högst 13.716.106 B-aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt
tillkomma bolagets aktieägare, varvid nio A-aktier skall berättiga till teckning
av två nya A-aktier och nio B-aktier skall berättiga till teckning av två nya
B-aktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Eventuella återstående aktier skall tilldelas Symphony
Technology Group, som garanterat nyemissionen. Avstämningsdag för rätt att delta
i nyemissionen skall vara den 27 mars 2008. Teckning skall ske under tiden 1-18
april 2008. Teckningskursen skall vara 11 kronor per aktie.

Styrelse (punkt 8)
Med anledning av att Danir AB och Konstantin Caliacmanis sålt samtliga sina
aktier i Teleca AB, har Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis och Göran Larsson
ställt sina platser i styrelsen till förfogande. Förslag till nytt antal
styrelseledamöter, ny styrelse och styrelseordförande kommer att tillkännages
genom separat pressmeddelande före stämman. 

Dokumentation
Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte övriga handlingar hålls
tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.teleca.com, senast två veckor
före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin
postadress.

I Teleca AB finns totalt 62.377.477 aktier, varav 655.000 A-aktier och
61.722.477 B-aktier. Dessa berättigar till sammanlagt 68.272.477 röster.


Malmö i februari 2008
Styrelsen för Teleca AB (publ)




Införs i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri senast den 22 februari
2008