Aktieägarna i TietoEnator Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 27 mars 2008 kl 17.00 (finsk tid) i TietoEnator Abp:s lokaler, Vävarsvägen 6-8, Esbo, Finland. På stämman handläggs de ärenden som enligt § 9 i bolagsordning ankommer på den ordinarie bolagsstämman och övriga ärenden enligt följande: 1. Framläggande av bokslutet och revisionsberättelsen 2. Fastställande av bokslutet 3. Disposition av årets vinst och dividendutdelning Styrelsen föreslår för bolagstämman att för år 2007 utbetalas 0,50 euro i dividend per aktie. Dividendutdelningen utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen den 1 april 2008 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab eller i VPC AB:s register. Styrelsen föreslår att dividenden betalas från och med den 15 april 2008. 4. Ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören 5. Arvoden åt medlemmarna i styrelsen Styrelsens kompensations- och nomineringsutskott föreslår att bolagsstämman beslutar om följande månatliga arvoden: 2 500 euro till styrelsemedlemmar, 3 800 euro till vice ordföranden och 5 700 euro till ordföranden. Ytterligare föreslås att styrelsemedlem erläggs 800 euro som mötesarvode för varje styrelsemöte och möte som hålles av styrelsens stadigvarande eller tillfälligt tillsatta utskott. Om ordföranden för ett utskott är annan än styrelseordföranden eller vice ordföranden, föreslås det månatliga arvodet för utskottsordföranden vara 3 800 euro. Enligt bolagets praxis utbetalas inget arvode till styrelsemedlemmar som är anställda inom TietoEnator-koncernen. 6. Antalet medlemmar i styrelsen Styrelsens kompensations- och nomineringsutskott föreslår för bolagstämman att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till åtta. 7. Val av medlemmar i styrelsen Styrelsens kompensations- och nomineringsutskott föreslår för bolagsstämman omval av följande styrelsemedlemmar: Bruno Bonati, Mariana Burenstam Linder, Bengt Halse, Kalevi Kontinen, Matti Lehti, Olli Riikkala och Anders Ullberg för en mandatperiod som upphör då nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Ytterligare föreslår kompensations- och nomineringsutskott att Risto Perttunen utses till ny medlem i styrelsen för samma mandatperiod. Risto Perttunen, till skolning civilingenjör, civilekonom och MBA, är för närvarande verksam som företagskonsult, professionell styrelsemedlem och investerare. Han var verkställande direktör och styrelsemedlem för FIM Group Abp under åren 2005 till 2007. Innan detta arbetade han 21 år som företagsledningskonsult hos McKinsey & Company, Incorporation. 8. Revisorns arvode Styrelsen revisions- och riskutskott föreslår för bolagsstäman att arvode till den revisor som bolagsstämman väljer skall betalas enligt faktura. 9.Val av revisor Styrelsen revisions- och riskutskott föreslår för bolagsstäman omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Ab som revisor för räkenskapsåret 2008. 10.Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av högst 7 202 317 (högst 10 % av bolagets aktier) egna aktier med medel i bolagets fria egna kapital. Förvärv av aktier minskar bolgets utdelningsbara vinstmedel. Aktierna kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur. Aktierna förvärvas inte i förhållande till aktieinnehav utan genom offentlig handel på Helsingfors Börs till det marknadspris som uppkommer i den offentliga handeln. Bemyndigandet föreslås vara i kraft till och med slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst tills den 27 september 2009. 11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emittering av aktier samt optionsrätter och andra till aktieteckning berättigande rättigheter Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emittering av aktier samt optionsrätter och andra till aktieteckning berättigande rättigheter enligt följande: Styrelsen bemyndigas att utgiva högst 14 404 634 (högst 20 % av bolagets aktier) nya eller i bolagets besittning varande egna aktier mot vederlag vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet kan användas för att möjliggöra och finansiera företagsköp och andra samarbetsarrangemang. Bemyndigandet berättigar styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt om det med hänsyn till bolaget finns i lagen avsedda vägande ekonomiska skäl för avvikandet. Betalning av teckningspriset kan delvis eller i sin helhet ske mot apportegendom. Bemyndigandet gäller till och med slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst tills den 27 september 2009. Bokslutshandlingarna, styrelsens förslag och kallelsen Bokslutshandlingarna, styrelsens och dess utskotts förslag finns senast den 15 februari 2008 tillgängliga på TietoEnators internetsida www.tietoenator.com/agm. Styrelsens och dess utskotts förslag och bokslutshandlingarna finns även tillgängliga på bolagsttämman, och kopior av dem och denna kallelse sänds på begäran till aktieägare. Ingen separat inbjudan till bolagsstämman skickas till aktieägare. Rätt att delta i bolagsstämman och rätt att använda sin rösträtt på stämman Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare, som måndagen den 17 mars 2008 är registrerad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Aktieägare vars aktier är noterade på ett personligt värdeandelskonto hos Finlands Värdepapperscentral Ab är automatiskt registrerade i bolagets aktieägarförteckning. Ägare av förvaltarregistrerade aktier kan tillfälligt antecknas i bolagets aktieägarförteckning och måste vara antecknade senast måndagen den 17 mars 2008 för att kunna delta i bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är direktregistrerade hos VPC AB skall kontakta VPC AB. Övriga aktieägare vars aktieinnehav är förvaltarregistrerade skall kontakta sitt kontoförande institut. Begäran om tillfällig registrering skall vara VPC AB tillhanda senast den 12 mars 2008 kl 12.00 (svensk tid). Blanketten för begäran om tillfällig registrering finns tillgänglig på TietoEnators internetsida www.tietoenator.com/agm eller per telefon: 010 481 3305/Kirsti Beyer. Anmälan till bolagsstämman Deltagandet förutsätter att aktieägaren har anmält sig till bolagsstämman senast torsdagen den 20 mars 2008 kl 16.00 (finsk tid) antingen: * per e-post agm@tietoenator.com * per telefon +358 9 8626 2203 * per telefax +358 2060 20232 eller * per brev TietoEnator, Legal/AGM, PB 33, FI-02631 Esbo Fullmakt Om aktieägaren företräds av ett ombud skall aktieägaren säkerställa att en fullmakt för detta ändamål är bolaget tillhanda på ovan angivna postadress senast den 20 mars 2008. Esbo den 5 februari 2008 TietoEnator Abp Styrelsen TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsinki Stock Exchange Stockholmsbörsen Centrala media TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har cirka 16 000 specialister i nästan 30 länder. www.tietoenator.com
Kallelse till TietoEnators bolagsstämma
| Source: Tieto Abp