TietoEnator Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.3.2008 kello 17.00 TietoEnator Oyj:n toimitiloissa, osoitteessa Kutojantie 6-8, Espoo. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut asiat: 1. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 2. Tilinpäätöksen vahvistaminen 3. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon tai VPC AB:n rekisteriin. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 15.4.2008 alkaen. 4. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 5. Hallituksen jäsenten palkkiot Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa päätettäväksi seuraavia kuukausipalkkioita: hallituksen jäsenelle 2 500 euroa, varapuheenjohtajalle 3 800 euroa ja puheenjohtajalle 5 700 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Jos hallituksen valiokunnan puheenjohtaja on joku muu kuin hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan kuukausipalkkioksi ehdotetaan 3 800 euroa. TietoEnator-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota. 6. Hallituksen jäsenten lukumäärä Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. 7. Hallituksen jäsenten valinta Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet: Bruno Bonati, Mariana Burenstam Linder, Bengt Halse, Kalevi Kontinen, Matti Lehti, Olli Riikkala ja Anders Ullberg valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että uudeksi jäseneksi valitaan Risto Perttunen samaksi toimikaudeksi. Risto Perttunen on koulutukseltaan diplomi-insinööri, ekonomi ja MBA. Perttunen toimii tällä hetkellä yritysten neuvonantajana sekä hallitusammattilaisena ja sijoittajana. Hän toimi FIM Group Oyj:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuosina 2005-2007. Sitä aikaisemmin hän toimi 21 vuotta liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Company, Incorporation -nimisessä yhtiössä. 8. Tilintarkastajan palkkio Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. 9. Tilintarkastajan valinta Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että tilikaudelle 2008 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 10. Hallituksen valtuuttaminen yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 7 202 317 (max. 10 % yhtiön osakkeiden lukumäärästä) oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Osakkeita ei hankita osakkeenomistajien osakeomistusten suhteessa vaan osana Helsingin Pörssin järjestämää julkista kaupankäyntiä. Osakkeet hankitaan siten niille julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin muodostuvaan markkinahintaan. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 27.9.2009 saakka. 11. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Hallitus valtuutetaan laskemaan liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä ja vastiketta vastaan enintään 14 404 634 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta (max. 20 % osakkeiden lukumäärästä). Valtuutusta voidaan käyttää yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistamiseksi ja rahoittamiseksi. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on lain tarkoittamalla tavalla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Merkintähinta voidaan suorittaa kokonaan tai osittain apporttina. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 27.9.2009 saakka. Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotukset ja kokouskutsu Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla 15.2.2008 TietoEnatorin internet-sivuilla osoitteessa www.tietoenator.com/agm. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta kokouksessa Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon maanantaina 17.3.2008. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen Suomen Arvopaperikeskus Oy:hyn, on automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan myös tilapäisesti merkitä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen 20.3.2008 klo 16.00 mennessä joko: * internetissä www.tietoenator.com/agm * sähköpostitse agm@tietoenator.com * puhelimitse (09) 8626 2203 arkisin klo 9.00 - 15.00 * telefaksitse 02060 20232 tai * postitse TietoEnator, Legal/AGM, PL 33, 02631 Espoo Valtuutus Valtuutus, jonka nojalla osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehen edustamaan itseään kokouksessa, pyydetään toimittamaan viimeistään 20.3.2008 yllä olevaan postiosoitteeseen. Espoossa 5.2.2008 TietoEnator Oyj Hallitus TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin Pörssi Tukholman Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet TietoEnator on yksi tehokkaan tietoyhteiskunnan pääarkkitehdeistä ja yksi Euroopan suurimmista tietotekniikan palveluyrityksistä. TietoEnator konsultoi, kehittää ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. Yhtiöllä on noin 16 000 asiantuntijaa ja toimipaikat lähes 30 maassa. www.tietoenator.com