OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K
Dato: 18. februar 2008
Fondsbørsmeddelelse nr.: 1
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S 2008.
Sparekassen Lolland A/S' ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 13.
marts 2008 kl. 15.00 i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.
Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt denne
meddelelse.
SPAREKASSEN LOLLAND A/S
Lynge Thang Jørgensen
Administrerende direktør
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Administrerende direktør Lynge Thang Jørgensen Tlf. +45 54 92 33 44
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S 2008.
Bestyrelsen for Sparekassen Lolland A/S indkalder herved til ordinær
generalforsamling i henhold til vedtægternes pkt. 5
Torsdag den 13. marts 2008 kl. 15.00
i Nakskov Uddannelsescenter, Teatersalen, Søvej 6, Nakskov med følgende
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
2.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til
den godkendte årsrapport. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
4.
5. Valg af revisor.
6. Forslag om bemyndigelse til opkøb af egne aktier:
Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til - indtil næste
ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne aktier inden for
en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital jf.
aktieselskabsloven § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S gældende kurs
med mere end 10 %. 7.
Bestyrelsen har stillet følgende forslag til vedtægtsændring:
Vedtægternes pkt. 11.10 foreslås ændret til følgende ordlyd:
Repræsentantskabet vælger selskabets bestyrelse. Stemmeafgivning ved valg til
bestyrelsen sker ved, at der sættes kryds ud for de kandidater,
repræsentantskabsmedlemmet ønsker valgt. Stemmesedlen er kun gyldig, når der
er sat kryds ud for et antal navne svarende til det antal, der skal vælges,
og intet navn er gentaget. Herefter er valgt de kandidater, der får flest
stemmer. Hvis to eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på
grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt.
Repræsentantskabet skal endvidere virke for Sparekassen Lolland A/S's trivsel
og bistå selskabets bestyrelse og direktion. Forslaget fremsættes for at
præcisere bestemmelserne om repræsentantskabets valg af bestyrelse. 8.
Eventuelle forslag fra repræsentantskab eller aktionærer.
9. Eventuelt.
Dagsordenen, de fuldstændige forslag, kandidatlister samt selskabets reviderede
årsrapport for 2007 vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på
selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
I henhold til vedtægternes pkt. 8 skal aktionærer, der ønsker at deltage i
generalforsamlingen, bestille adgangskort senest den 10. marts 2008 kl. 16.00.
Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles via www.sparlolland.dk eller i
selskabets afdelinger og vil blive fremsendt til aktionæren umiddelbart før
generalforsamlingen.
Selskabets aktiekapital udgør kr. 82.332.720 fordelt på aktier á kr. 10. Hvert
nominelt aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme. Stemmeret tilkommer alle
aktionærer, der har indløst adgangskort. I henhold til vedtægternes pkt. 9.2
gælder den begrænsning af stemmeretten, at der for aktier tilhørende samme
aktionær ikke kan afgives mere end 2.000 stemmer. For aktier, der er erhvervet
ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at aktionæren senest på
tidspunktet for offentliggørelsen af denne indkaldelse er blevet noteret i
selskabets aktiebog eller aktionæren senest på dette tidspunkt har anmeldt og
dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet, jf. vedtægternes pkt. 9.1.
Selskabet fungerer selv som det pengeinstitut, hvorigennem aktionærerne kan
udøve deres finansielle rettigheder, jf. aktieselskabslovens § 73, stk. 5, 2.
pkt.
Selskabet stiller via www.sparlolland.dk eller på anmodning skriftlig
fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at
stemme på generalforsamlingen.
Nakskov, den 18. februar 2008
Sparekassen Lolland A/S
På bestyrelsens vegne
Ellen Bredal Nielsen
Bestyrelsesformand
Sparekassen Lolland A/S
Nygade 4 ● 4900 Nakskov ● Tlf. 54 92 33 44 ● Fax 54 92 87 69 ● CVR-nr. 30065743
● direktionen@sparlolland.dk www.sparlolland.dk
i Sparekassen Lolland A/S 2008
| Source: Sparekassen Lolland A/S