Förslag från SWECOs valberedning

Förslag från SWECOs valberedning

SWECO AB:s valberedning som består av Gustaf Douglas - Investment AB Latour,
Lars Kritz - Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt Olle Nordström - Skirner
Förvaltning AB, och representerar drygt 70 procent av röstetalet och drygt 53
procent av kapitalet i bolaget, har beslutat att till bolagets årsstämma den 10
april 2008 lägga fram förslag som redovisas i sina huvuddrag nedan.  De slutliga
förslagen kommer att redovisas i bolagets kallelse till årsstämma som kan komma
att innehålla ytterligare information om förslagens detaljer.

Styrelsens sammansättning

Valberedningen föreslår omval av Eric Douglas, Birgit Erngren Wohlin, Aina
Nilsson Ström, Olle Nordström och Mats Wäppling, samt nyval av Gunnel Duveblad
samt Øystein Løseth. Vidare föreslås att bolagsstämman utser Olle Nordström till
styrelsens ordförande. Det antecknades att Anders Frick undanbett sig omval. 

Gunnel Duveblad, född 1955, är fd VD för EDS Nordeuropa och har även varit
verksam  inom IBM, där hon innehaft flera olika chefsbefattningar. Hon är idag
ledamot av HiQ, IBS och Posten AB.

Øystein Løseth, född 1958, är norsk medborgare och idag koncerndirektör för
divisionen Produktion & Handel, Belgien och Tyskland i det holländska
energibolaget Nuon. Øystein Løseth har tidigare innehaft olika chefsbefattningar
i Statkraft och Statoil, samt varit styrelseledamot i SWECO Grøner AS. Han är
ledamot i Eidsiva Vannkraft AB. 

Arvodering

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med 350.000 SEK
(300.000 föregående år) till ordförande, 260.000 SEK (225.000) till vice
ordförande samt 175.000 SEK (150.000) vardera till övriga av stämman valda
ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ovanstående arvode skall inkludera
eventuellt arbete i ersättningskommittén, för vilket det föregående år utgick
arvode med 40.000 SEK till ordförande, samt 20.000 SEK vardera till ledamöter
som inte är anställda i bolaget.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.

Om styrelsen väljer att inrätta en revisionskommitté föreslår valberedningen att
arvode skall utgå med 80.000 SEK till ordförande samt 40.000 SEK vardera till
ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att omval sker av PriceWaterhouseCoopers AB med Lennart
Danielsson som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2012. Lennart
Danielsson är 48 år, auktoriserad revisor och partner och har varit verksam vid
revisionsfirman sedan 1983. Han har huvudsakligen arbetat med revision och
rådgivning i större företag. Bland Lennarts nuvarande uppdrag kan särskilt
nämnas Securitas och Indutrade. 

Förslag till valberedning inför årsstämman år 2009

Konstaterades att aktieägare tillsammans representerande ca 70 % av röstetalet
och ca 53 % av kapitalet i SWECO föreslår att årsstämman beslutar om
instruktioner till valberedningen enligt nedan: 

1. Att styrelsens ordförande skall sammankalla en valberedning bestående av en
representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i
bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av
ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den
till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i
valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare
de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och
baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.  

2. Att valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara styrelsens
ordförande.

3. Att om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att
valberedning utsetts skall också valberedningens sammansättning ändras i
enlighet med principerna i punkten 1 ovan. Aktieägare som utsett representant
till ledamot i valberedningen skall ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse
ny representant till ledamot i valberedningen liksom att utse ny representant om
den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen.
Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart
sådana har skett.

4. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
förelägga årsstämman 2009 för beslut:	

(a) förslag till stämmoordförande
(b) förslag till styrelseledamöter
(c) förslag till styrelseordförande
(d) förslag till styrelsearvoden
(e) förslag till arvode för ev. kommittéarbete
(f) förslag till revisionsarvode
(g) förslag till beslut om valberedning

5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de
uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen
och vid behov skall ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, t.ex. för
externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 



För ytterligare information kontakta:
Fredrik Hedlund, informationschef SWECO, 08 - 695 66 12


SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö
och arkitektur. SWECO har 5 300 anställda i tio länder och omsatte 2007 cirka
4,6 Mdr SEK. För närvarande genomför SWECO uppdrag i cirka 75 länder runt om i
världen. SWECO är medlem på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Informationen är sådan som SWECO ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.