Kallelse till extra bolagsstämma i West Siberian Resources Ltd.
Kallelse till extra bolagsstämma i West Siberian Resources Ltd. (bolaget)
måndagen den 3 mars 2008 klockan 15.00 på Grand Hotell i Stockholm.
Kallelse till innehavare av svenska depåbevis
Rätt att delta på stämman.
Innehavare av svenska depåbevis i bolaget som önskar delta och rösta på den
extra bolagsstämman skall
dels vara registrerade i det av VPC AB förda registret över direktregistrerade
depåbevisinnehavare tisdagen den 26 februari 2008,
dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman till Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) (“SEB”) senast samma dag, d.v.s. tisdagen den 26 februari 2008
kl. 17.00.
Endast innehavare av svenska depåbevis som är ägarregistrerade eller
rösträttsregistrerade hos VPC AB den 26 februari 2008 har rätt att delta och
rösta på bolagsstämman. För att innehavare med förvaltarregistrerade depåbevis
genom banks notariatavdelning eller enskild fondförvaltare skall äga rätt att
delta på bolagsstämman måste depåbevisinnehavare begära tillfällig
ägarregistrering i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Depåbevisinnehavare
som önskar sådan omregistrering måste av sin förvaltare begära detta i god tid
före tisdagen den 26 februari 2008.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till SEB under
adress Issue Department, Special Services, R B6, SEB Group Operations, SE-106 40
Stockholm. Anmälan kan också göras per fax,
08-763 6250 eller med e-post till: TSO Issuedepartment@seb.se. Vid anmälan skall
depåbevisinnehavare uppge namn, person/organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt antal innehavda depåbevis.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande av godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ökning av högsta tillåtna aktiekapital
7. Beslut om (i) emission av 1 783 540 968 aktier att tecknas av (i) OJSC
Alliance Group, (ii) CJSC Investment Company Alliance Capital och (iii) Daumier
Investments Limited att fördelas mellan aktietecknarna enligt beslut av
styrelsen samt om (ii) att till sagda aktietecknare enligt styrelsens fördelning
utge 99 682 500 optioner med en löptid om 42 månader medförande rätt att teckna
lika många aktier till en teckningskurs av SEK 6,21 per aktie
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
m.m.
9. Övriga ärenden
10. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut
p.6 Styrelsen föreslår att högsta tillåtna aktiekapital ökas från nuvarande USD
75 miljoner motsvarande 1,5 miljarder aktier till USD 200 miljoner
motsvarande 4 miljarder aktier.
p.7 Genom avtal med i p. 7 angivna aktietecknare avser bolaget förvärva samtliga
aktier i OJSC Oil Company Alliance. Enligt det tilltänkta avtalet skall bolaget
erlägga betalning för de sålunda förvärvade aktierna genom nyemission av aktier
och utgivande av optioner till säljarna enligt vad som föreslås i p. 7.
Förvärvet är villkorat bl.a. av att vederbörliga avtal undertecknas samt av
bolagsstämmans beslut om nyemission. För ytterligare information om förvärvet
och villkoren för detta hänvisas till av bolaget framtaget underlag vilket finns
tillgängligt såväl på bolagets hemsida, www.westsiberian.com, som vid stämman.
Materialet kan beställas av bolaget under adress, West Siberian Resources Ltd,
Box 7292, 103 90 Stockholm, Tel 08-613 00 10, E-mail info@westsiberian.com
p.8 Styrelsen föreslår att bolagsstämman ger styrelsen ett bemyndigande att
besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev, skuldebrev såväl utan
som i förening med optionsrätt till nyteckning av aktier samt optioner,
sammanlagt högst upp till det antal aktier som ryms inom det högsta tillåtna
aktiekapitalet. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsstämmans bemyndigande skall även omfatta rätt
för styrelsen att besluta om apportemission eller att aktie eller annat skall
tecknas med kvittningsrätt. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets
finansiella flexibilitet, att ge styrelsen möjlighet att inom ramen för
existerande optionsplan utfärda optioner till nyckelpersoner innebärande rätt
till framtida teckning av aktier på förmånliga villkor samt att de emitterade
aktierna skall kunna utgöra förvärvsvaluta i samband med förvärv som bolaget kan
komma att genomföra. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ävensom
framtida teckningskurs skall vara aktiens marknadsvärde vid emissionstillfället
eller i förkommande fall utgivandet av optionen.
För giltigt beslut enl. p.8 krävs att detta fattas med 2/3 majoritet av vid
stämman avgivna röster.
_____________________
Stockholm i februari 2008
Styrelsen i West Siberian Resources Ltd
_____________________
www.westsiberian.com
West Siberian Resources Ltd är ett oberoende oljebolag verksamt i Ryssland.
Bolagets depåbevis handlas på Stockholmsbörsen under symbolen WSIB.
