Citycon Oyj:n hallitus kutsuu yhtiön osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13.3.2008 Finlandia-talossa Helsingissä klo 14.00 alkaen. Hallitus tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset: 1. Ehdotus voitonjaoksi ja varojen jakamiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Kuten yhtiö ilmoitti tilinpäätöstiedotteessaan 14.2.2008, hallitus ehdottaa, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella kertyneistä voittovaroista maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautusta 0,10 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko ja pääoman palautus maksetaan 2.4.2008. Osinko ja pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 18.3.2008 on merkitty yhtiön osakasluetteloon. 2. Ehdotus optio-ohjelman 2004 ehtojen muuttamiseksi Koska hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingonjaon lisäksi yhtiö palauttaisi pääomaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, hallitus ehdottaa, että optio-ohjelman 2004 ehtoja muutetaan seuraavasti: Optio-oikeuksien 2004 A/B/C merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen mutta ennen osakemerkintää kunkin osingonjaon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä puolella osinkojen määrästä ja puolella sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta palautettavasta määrästä. Lisäksi ehdotetaan, että hallitus valtuutetaan tekemään vastaava muutos optio-ohjelman 2004 osakemerkinnän ehtoihin. 3. Ehdotus tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioksi Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalta on saatu suostumus valintaan. Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaan. Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi ja heidän palkkioikseen on julkistettu pörssitiedotteella 14.2.2008. Kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan perjantaina 22.2.2008 Helsingin Sanomissa sekä pörssi-ilmoituksena. Kokouskutsu ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat samasta päivästä alkaen nähtävillä myös yhtiön kotisivuilla www.citycon.fi. Helsinki 20.2.2008 CITYCON OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai matkapuhelin 0400 333 256 Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi