Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 20.2.2008 klo 14.00 Oriola-KD Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina, maaliskuun 17. päivänä 2008 klo 17.00 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Helsingin Messukeskus, Kongressisiipi, Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Ilmoittautuminen alkaa kokouspaikalla klo 15.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut asiat, mukaan lukien: Hallituksen jäsenmäärä, kokoonpano ja palkkiot Yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus esittää, että * hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7) ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Harry Brade, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Olli Riikkala. * hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi päätetään 44.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 27.500 euroa ja hallituksen muiden jäsenten palkkioksi 22.000 euroa. Palkkiot suoritettaisiin viimeistään 1.4.2008. Hallituksen puheenjohtajalle suoritettaisiin kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritettaisiin vastaavasti myös hallituksen tai Yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla olisi lisäksi puhelinetu. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti. Tilintarkastajien valinta ja palkkiot Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus esittää, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin PricewaterhouseCoopers Oy, joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan. Varatilintarkastajaksi valittaisiin KHT Kaj Wasenius. Tilintarkastajien palkkiot maksettaisiin laskun mukaan. 2.Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään Yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää Yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä: Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään neljäntoistamiljoonan (14.000.000) Yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että Yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike: Omat osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä (Helsinki). Osakkeet maksetaan OMX Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeiden hankkimistarkoitus: Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, Yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Muut ehdot ja voimassaolo: Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13. maaliskuuta 2007 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää Yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta. 3. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään B-osakkeiden maksullisesta osakeannista Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään kaksikymmentäkahdeksanmiljoonaa (28.000.000) Yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 19,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa suunnatulla annilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa, Yhtiön omistuspohjan laajentamiseen, pääomarakenteen kehittämiseen taikka henkilöstön sitouttamiseen ja kannustamiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä Yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita OMX Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset esitetään kumottavaksi lukuun ottamatta 13.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, jonka nojalla hallitus voi päättää enintään 650.000 B-osaketta koskevan suunnatun maksuttoman osakeannin järjestämisestä johdon osakepalkkiojärjestelmän luomiseksi. 4. Osingonmaksu Hallitus esittää, että osinkona 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan 0,08 euroa osakkeelta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen, osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2008 on merkitty Yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.4.2008. Asiakirjat Osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat 27.2.2008 lukien nähtävänä Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.oriola-kd.com . Ne lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Painettu vuosikertomus lähetetään osakkeenomistajalle vain jos hän sitä erikseen pyytää. Ennakkoilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 7.3.2008 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n mukaisesti. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen tehtävä Yhtiölle osallistumisilmoitus viimeistään keskiviikkona, maaliskuun 11. päivänä 2008 klo 16.00. Ilmoitukset pyydetään tekemään internetissä Yhtiön kotisivulla osoitteessa www.oriola-kd.com noudattaen siellä annettuja ohjeita, puhelimitse numeroon 010 429 2756 (klo 9-16) tai kirjeitse osoitteella Oriola-KD Oyj, Osakeasiat, PL 8, 02101 Espoo. Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Espoossa, helmikuun 20. päivänä 2008 Oriola-KD Oyj Hallitus Oriola-KD Oyj Eero Hautaniemi toimitusjohtaja Henry Haarla lakiasiainjohtaja Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Julkaisija: Oriola-KD Oyj Konserniviestintä Orionintie 5 02200 Espoo www.oriola-kd.com