Generalforsamling i DiBa Bank A/S
DiBa afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 11. marts 2008 kl. 19.00 i
Næstved Hallerne, Rolighedsvej 20, Næstved med følgende dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuel koncernrapport med revisionspåtegning
til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet:
På valg er uddeler Hans Larsen og fysioterapeut Lene Weiss-Pedersen, der begge
er villige til genvalg. Der skal vælges nye medlemmer i stedet for direktør Kurt
Jæger og tømrermester Gert A. Pedersen, som ikke ønsker at genopstille.
Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslår hhv. direktør Christian Bring Larsen
og gymnasierektor Susanne Stubgaard.
6. Valg af ekstern revision, jf. § 19.
7. Forslag fra repræsentantskabet, bestyrelsen eller aktionærer:
A. Anmodning fra bestyrelsen om at banken - indtil næste ordinære
generalforsamling - bemyndiges til at erhverve egne aktier inden for en samlet
pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital, jf. bestemmelserne i
aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs beregnede officielle kurs med
mere end 10%.
B. Forslag fra repræsentantskab og bestyrelse om ændring af vedtægternes § 2
stk. 2, hvorefter den bemyndigelse bestyrelsen har til at udvide bankens
aktiekapital med 66.000.000 kr. til i alt 132.000.000 kr. forlænges til den 1.
marts 2013.
Teksten i § 2 stk. 2 vil herefter være: ”Bestyrelsen er bemyndiget til i
perioden indtil 1. marts 2013 at udvide aktiekapitalen med indtil 66.000.000 kr.
til i alt 132.000.000 kr. i én eller flere emissioiner.”
C. Forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af repræsentantskabshonoraret med 2.000
kr. til 12.000 kr. årligt.
Med hensyn til beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes
stemmeret, jf. Aktieselskabslovens § 73, stk. 5, henvises til selskabets
vedtægter.
Enhver aktionær, som i henhold til vedtægterne er berettiget til at afgive
stemme, kan rekvirere en skriftlig fuldmagtsblanket.
Adgangskort (som efter vedtægternes § 9 er en betingelse for deltagelse i
generalforsamlingen) kan bestilles i bankens filialer til og med torsdag den 6.
marts 2008. Dagsorden med fuldstændige forslag, årsrapport med
revisionspåtegning og årsberetning er fremlagt til eftersyn for aktionærerne i
bankens afdelinger senest 8 dage før generalforsamlingen.
Næstved, den 22. februar 2008
Bestyrelsen
DiBa Bank A/S - Axeltorv 4 - 4700 Næstved
Tlf.nr. 5575 4000
CVR-nr. 32 12 77 11 Næstved
