Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 kello 14.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13e, Helsinki (sisäänkäynti ovista M3 ja K3). Kokouksessa käsitellään seuraavat varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan kuuluvat asiat ja hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset: 1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen 2. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen 3. Tilinpäätöksen vahvistaminen 4. Voitonjaosta päättäminen ja päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Hallitus ehdottaa, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella kertyneistä voittovaroista maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautusta 0,10 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko ja pääoman palautus maksetaan 2.4.2008. Osinko ja pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 18.3.2008 on merkitty yhtiön osakasluetteloon. 5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron vuosipalkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenelle 40 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 700 euron sekä hallituksen ja valiokuntien muille jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio. Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaan. 7. Hallituksen jäsenten lukumäärä Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään nykyinen kahdeksan. 8. Hallituksen jäsenten valinta Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Claes Ottosson, Dor J. Segal ja Thomas W. Wernink valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan diplomi-insinööri Per-Håkan Westin (s. 1946) ja LL.M. Amir Bernstein (s. 1969). Per-Håkan Westin on Ruotsin kansalainen ja toiminut aikaisemmin AP Fastigheter AB:n toimitusjohtajana. AP Fastigheter AB on yksi Ruotsin suurimmista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Amir Bernstein on Israelin kansalainen ja kansainvälisen kiinteistösijoitus- ja varainhallintayhtiön Sveitsin maajohtaja, mutta siirtymässä lähiaikoina Gazit-Globe Ltd.:n Euroopan toiminnoista vastaavaksi johtajaksi. Gazit-Globe Ltd. on israelilainen, Tel Avivin pörssissä noteerattu kiinteistösijoitusyhtiö ja Cityconin suurin osakkeenomistaja. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla yhtiön kotisivuilta www.citycon.fi/yhtiokokous2008. Hallituksen nykyisistä jäsenistä teollisuusneuvos Carl G. Nordman ja toimitusjohtaja Amir Gal eivät enää ole käytettävissä uudelleenvalintaan. 9. Tilintarkastajan valinta Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. 10. Hallituksen ehdotus yhtiön optio-ohjelman 2004 ehtojen muuttamiseksi Koska hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingonjaon lisäksi yhtiö palauttaisi pääomaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, hallitus ehdottaa, että optio-ohjelman 2004 ehtoja muutetaan seuraavasti: Optio-oikeuksien 2004 A/B/C merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen mutta ennen osakemerkintää kunkin osingonjaon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä puolella osinkojen määrästä ja puolella sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta palautettavasta määrästä. Lisäksi ehdotetaan, että hallitus valtuutetaan tekemään vastaava muutos optio-ohjelman 2004 osakemerkinnän ehtoihin. Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset Citycon Oyj:n tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous2008. Mainitut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä myös yhtiön pääkonttorissa ja niistä lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan on osakkeenomistajalla, joka 1) on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon maanantaina 3.3.2008 ja 2) on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 10.3.2008 klo 16.00. Rekisteröityminen osakasluetteloon Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Merkintä on tehtävä viimeistään 3.3.2008. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajaa pyydetään ottamaan yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko - täyttämällä ilmoittautumislomakkeen yhtiön kotisivuilla www.citycon.fi/ilmoittautuminen_yhtiokokoukseen, - sähköpostitse osoitteeseen satu.inkilainen@citycon.fi, - puhelimitse numeroon (09) 6803 670 / Satu Inkiläinen, - telefaksilla numeroon (09) 6803 6788 tai - kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiön osakasluettelon nähtävilläpitopaikka Yhtiön yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukainen osakasluettelo on 4.3.2008 alkaen nähtävillä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n asiakaspalvelupisteessä, osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki. Helsinki 22.2.2008 CITYCON OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai matkapuhelin 0400 333 256 Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi