Bendrovės akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams: 1) darbotvarkės klausimas - Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naują 2.590.000 akcijų emisiją nustatant vienos naujos emisijos akcijos išpirkimo kainą ne mažesnę kaip 5,40 Lt. Tokia kaina nustatyta remiantis akcijos kaina biržoje ir pritaikius diskontą dėl didelių paketų įsigijimo. Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą, išleidžiant naują akcijų emisiją. 2) darbotvarkės klausimas - Pirmumo teisės įsigyti naują emisiją dabartiniams akcininkams atšaukimas. Atšaukti pirmumo teisę įsigyti naują emisiją dabartiniams akcininkams. Pirmumo teisė bus suteikta šiems asmenims: 1. UAB „Finasta investicijų valdymas“ (į.k. 126263073, reg. Konstitucijos pr. 23, Vilnius) valdomiems fondams viso 1.015.000 akcijų: I) Finasta racionalios rizikos pensijų fondas - 212.000 akcijų; II) Finasta aktyvaus investavimo pensijų fondas - 47.500 akcijų; III) Finasta augančio pajamingumo pensijų fondas - 4.400 akcijų; IV) Finasta akcijų pensija plius- 51.000 akcijų; V) PZU Lietuva subalansuotas - 60.000 akcijų; VI) PZU Lietuva subalansuotas 1 - 9.000 akcijų; VII) Finasta Infinity fondas - 176.000 akcijų; VIII) Finasta Integrity fondas - 65.000 akcijų; IX) Finasta Ateities fondas - 36.000 akcijų; X) Finasta Centrinės ir Rytų Europos fondas - 354.100 akcijų. 2. Linui Strėliui - 1.015.000 akcijų; 3. AS SEB Ühispanga Fondid (į.k. 10035169, reg. Tornimäe 2, Tallinn, Estija) valdomam SEB Aktiivne Pensionifond - 60.000 akcijų; 4. SEB Asset Management S.A. (į.k. B 31.136, reg. 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg) valdomam SEB Eastern European Small Cap Fund - 500.000 akcijų. Pirmumo teisė dabartiniams akcininkams yra atšaukiama siekiant diversifikuoti akcininkų struktūrą pritraukiant naujus finansiškai stiprius akcininkus bei supaprastinti ir pagreitinti naujų akcijų pasirašymo procedūras. 3) darbotvarkės klausimas - Bendrovės valdybos narių skaičiaus padidinimas iki 6 narių. Padidinti bendrovės valdybos narių skaičių iki 6 narių, naujais nariais siūlant Liną Strėlį ir Andrejų Cybą. 4) darbotvarkės klausimas - Bendrovės įstatų pakeitimas. Pakeisti bendrovės įstatų 18, 19 ir 59 punktus ir išdėstyti juos tokia redakcija: ,,18. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis - 11 943 000 (vienuolika milijonų devyni šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai) litų. 19. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 11 943 000 (vienuolika milijonų devyni šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė - 1 (vienas) litas. 59. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdybą sudaro šeši nariai, kuriuos ketverių metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. “ Patvirtinti naują įstatų redakciją. 5) darbotvarkės klausimas - Įgaliojimų suteikimas. Įgalioti (su teise perįgalioti) generalinį direktorių Gintarą Bertašių pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus (naują įstatų redakciją) ir pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui bei atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu. Akcininkai su bendrovės turimais neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimų sprendimų projektais gali susipažinti nuo 2008 m. vasario 27 d., darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. bendrovės buveinėje adresu Vilkyškiai, Pagėgių sav. Daugiau informacijos: Vilija Milaševičiutė Ekonomistė - analitikė Tel.: 8 441 55 102
Neeilinio 2008-03-07 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
| Source: Vilkyskiu Pienine