Par DnB NORD Bankas akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu š.g. 26. martā

AS DnB NORD Banka
(vienotais reģ. Nr. 40003024725, 
juridiskā adrese Smilšu iela 6, Rīga, LV-1803)

AKCIONĀRU KĀRTĒJĀ SAPULCE
notiks 2008. gada 26. martā plkst. 14.00 
AS DnB NORD Banka telpās Rīgā, Smilšu ielā 6, 5. stāvā, 530. telpā

Darba kārtībā: 
1.	AS DnB NORD Banka darbības 2007. gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
2.	AS DnB NORD Banka 2007. gada peļņas sadale.
3.	Grozījumi AS DnB NORD Banka Statūtos.
4.	AS DnB NORD Banka Padomes vēlēšanas
5.	Atlīdzības noteikšana AS DnB NORD Banka Padomes locekļiem.
6.	AS DnB NORD Banka auditora vēlēšanas 2008. gadam.

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā no plkst. 13.00 līdz 14.00
sapulces norises vietā. 

Reģistrācijas dokumenti:
•	akcionāriem, kuri ir dereģistrējuši akcijas - personu apliecinošs dokuments
un vērtspapīru konta turētāja izsniegta akciju bloķēšanas kvīts; 
•	akcionāriem, kuri nav dereģistrējuši akcijas - personu apliecinošs dokuments.
Akcionāru ievērībai:
•	akcionāri var piedalīties sapulcē personiski (uzrādot personu apliecinošu
dokumentu), vai ar savu pārstāvju-pilnvarnieku starpniecību (fizisko personu
pārstāvjiem iesniedzot notariāli apliecinātu vai tai juridiskā spēka ziņā
pielīdzināmu akcionāra izsniegtu rakstisku pilnvaru, juridisko personu
pārstāvjiem - juridiskās personas izsniegtu pilnvaru, kā arī uzrādot
pilnvarnieka personu apliecinošu dokumentu); 
•	dereģistrēto akciju īpašnieki var pieteikt akciju bloķēšanu savam vērtspapīru
konta turētājam līdz 2008. gada 14. martam (darba dienas beigas); 

Ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumus akcionāri
var iepazīties sākot no 12.03.2008. Oficiālās obligātās informācijas
centralizētās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā: http://www.oricgs.lv,
AS “Rīgas Fondu Birža” interneta mājas lapā http://www.lv.omxgroup.com vai AS
DnB NORD Banka Rīgas filiālē Rīgā, Smilšu ielā 6 no 12.03.2008. līdz
25.03.2008. katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, sapulces dienā
- reģistrācijas vietā. 

Priekšlikumus un ierosinājumus par darba kārtības jautājumu lēmumu projektiem
lūdzam iesniegt AS DnB NORD Banka Valdei līdz sapulces sākumam. 

Sapulces sasaucējs:
AS DnB NORD Banka Valde

Lēmuma projekts darba kārtības jautājumā „Grozījumi AS DnB NORD Banka Statūtos”:
1. Izteikt AS DnB NORD Banka Statūtu 4.1. punkta otro teikumu šādā redakcijā:
„Valdes locekļus ievēl Sabiedrības padome uz Sabiedrības padomes noteiktu
termiņu, kurš nepārsniedz trīs gadus.” 
2. Pilnvarot AS DnB NORD Banka Valdi veikt visas nepieciešamās darbības, lai
reģistrētu minētos statūtu grozījumus Komercreģistrā saskaņā ar Komerclikuma un
šī lēmuma noteikumiem.