KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.02.2008 KLO 09.30 Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31. päivänä maaliskuuta 2008 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Messuaukio 1 (kongressisiiven sisäänkäynti), Helsinki. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat: 1. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen 2. Voiton käyttäminen Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2007 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on 3.4.2008 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä on 10.4.2008. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi varataan 300 000 euroa. 3. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja kulujen korvausperusteet Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. 5. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä ja jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2006 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän (7) ja yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän (7) jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisiksi toimikausiksi, jotka päättyvät vuonna 2009 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2007 päätettiin vahvistaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). 6. Tilintarkastajan valinta Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin. Nähtävilläpito Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 13.3.2008 alkaen yhtiön Internet-sivuilla www.kesko.fi/sijoittajat ja yhtiön päätoimitalossa osoitteessa Satamakatu 3, Helsinki, ja niistä lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 20.3.2008, ja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 25.3.2008 kello 16.00 mennessä. Rekisteröityminen osakasluetteloon Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä 20.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Pyyntö merkinnän tekemisestä tulee tehdä hyvissä ajoin hallintarekisteröinnin hoitajalle. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen 25.3.2008 kello 16.00 mennessä joko - postitse osoitteella Kesko Oyj/Lakiasiat, Satamakatu 3, 00016 Kesko, - puhelimitse numeroon 01053 23211, - faksilla numeroon 01053 23421, - sähköpostitse osoitteeseen taina.hohtari @ kesko.fi, tai - Internet-sivujen kautta osoitteessa www.kesko.fi/sijoittajat noudattaen siellä annettuja ohjeita. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa. Valtakirjat Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu osallistuu yhtiökokoukseen, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä edellisessä kohdassa mainittuun postiosoitteeseen. Osakkeenomistaja voi halutessaan käyttää asiamiehen valtuuttamisessa Internet-sivujen osoitteesta www.kesko.fi/sijoittajat löytyvää valtakirjalomaketta. Helsingissä helmikuun 4. päivänä 2008 KESKO OYJ:N HALLITUS Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347. Kesko Oyj Paavo Moilanen viestintäjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet