Kallelse årsstämma i Prevas AB (publ)
Prevas AB:s årsstämma hålls måndag den 31 mars 2008, kl.17.30 på Aros Congress
Center, Hörsalen,
Munkgatan 7, Västerås.
RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman, ska
• dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken tisdag den 25 mars
2008,
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl.12.00 onsdag den 26 mars
2008 under adress:
Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås. Anmälan kan även ske per telefon
021-360 19 00,
fax 021-360 19 29 eller e-post till arsstamma@prevas.se.
Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer),
adress och telefonnummer.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt
att deltaga i årsstämman, begära tillfällig
inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara
verkställd hos VPC AB den 25 mars 2008.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på årsstämman:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan om sekreterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Under denna punkt lämnar verkställande direktören redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkningar och
balansräkningar.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Beslut om arvode till styrelsen och till revisorer.
14. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter.
16. Val av ledamöter i valberedning.
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt 13 kap 7 §
aktiebolagslagen.
18. Övriga frågor.
19. Stämmans avslutande.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 10 - Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om
avstämningsdag
Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 34 598 079 kr, skall
utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 0,60 kr per aktie
(föregående år 1,00 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag
för utdelning föreslås vara den 3 april 2008. Om stämman beslutar så, beräknas
utdelning utsändas genom VPC:s försorg den 8 april 2008.
Punkt 14 - Förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare
Förslaget finns intaget i styrelsens förvaltningsberättelse i årsredovisningen.
Punkt 17 - Styrelsens för Prevas AB förslag till bemyndigande enligt 13 kap 7 §
aktiebolagslagen
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill
bolagets årsstämma 2009 besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget.
Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av
aktiekapitalet med högst 2 434 000 kronor (motsvarande 973 600 aktier).
Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom
ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges
möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av
köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna
utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget.
Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde.
Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller
den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Ett likartat bemyndigande lämnades vid föregående årsstämma. Styrelsen har
utnyttjat bemyndigandet från årsstämman 2007 genom att utge 95 902 aktier vid
förvärvet av Optilution AB samt 216 957 aktier vid förvärvet av Mikon AS.
VALBEREDNINGS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman föreslås Frans-Henrik Schartau.
Punkt 12 - Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
Styrelsen föreslås bestå av sju ledamöter och en suppleant.
Punkt 13 - Valberedningens förslag till beslut om arvode till styrelse och
revisorer
Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordföranden, 120 000 till vice
ordförande och med 80 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter
utsedda av årsstämman samt 60 000 SEK till suppleant. Arvode till revisorer
föreslås utgå enligt särskild räkning.
Punkt 15 - Valberedningens förslag till val av ny styrelse intill slutet av
nästa årsstämma
Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Bernt
Ericson, Lisbeth Gustafsson, Erik Hallberg, Christina Liffner, Göran Lundin och
Stieg Westin. Omval föreslås av suppleant Ulrika Grönberg. Till styrelsens
ordförande föreslås Göran Lundin och till vice ordförande Stieg Westin.
Punkt 16 - Val av ledamöter i valberedning
Valberedningen skall ta fram förslag till stämmoordförande, antal
styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisorer samt val av
styrelse och styrelseordförande samt i förekommande fall revisorer.
Valberedningen föreslås ha 4 ledamöter, varav högst två får vara medlemmar av
styrelsen. Valberedningen föreslås att intill utgången av nästa årsstämma bestå
av Jan Karlsson, Anders Hallqvist, Claes Dinkelspiel och Göran Lundin.
Lämnar ledamot valberedningen innan dess att arbetet är slutfört skall, om
valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare utses av de kvarvarande
medlemmarna av valberedningen.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, revisorns yttrande enligt
aktiebolagslagen 8 kap 54 § samt styrelsens fullständiga förslag till beslut
enligt punkterna 10, 14 och 17 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor
på Klockartorpsgatan 14 i Västerås, fr.o.m. måndag den 17 mars 2008. Styrelsens
förslag skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman och finnas
tillgängliga på bolagets hemsida, www.prevas.se.
Västerås i februari, Prevas AB (publ)
Styrelsen
Prevas AB, Box 4, 721 03 Västerås, besöksadress: Klockartorpsgatan 14, tel
021-360 19 00, fax 021-360 19 29
www.prevas.se, org.nr. 556252-1384
