Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen


SOLTEQ OYJ     PÖRSSITIEDOTE                   27.2.2008

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina, 28. päivänä maaliskuuta
2008 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2 C,
Tampere.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Yhtiöjärjestyksen 12. §:ssä määrätyt varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 50
prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja
että hallituksen nykyiset jäsenet Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Ari
Heiniö, Veli-Pekka Jokiniva ja Jukka Sonninen valitaan tehtäväänsä
uudelleen.

Uudeksi hallituksen jäseneksi esitetään Profiz Business Solution
Oyj:n toimitusjohtajaa Markku Pietilää.

Osingonmaksu

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
2007 maksettaisiin osinkoa 0,06 euroa osakkeelta.

2.Hallituksen muut esitykset yhtiökokoukselle

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta siten, että niiden kokonaismäärä kulloinkin
voi olla enintään kymmenen prosenttia kaikkien osakkeiden
lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustejärjestelmää,
yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden
rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Ne tulee hankkia
julkisessa kaupankäynnissä.
Hankintaan käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen esitykset
liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa
Tampereella Eteläpuisto 2, 33200 Tampere, 20.3.2008 alkaen.
Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset ko.
asiakirjoista.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
viimeistään 18.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään
maanantaina, 24.3.2008  klo 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä
postitse osoitteeseen Solteq Oyj, Eteläpuisto 2, 33200 Tampere,
puhelimitse 020 1444 202, telefaxilla 020 1444 222 tai sähköpostilla
osoitteeseen katiye.saadetdin@solteq.com. Ilmoittautumisten on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

Tampereella 26. päivänä helmikuuta 2008

SOLTEQ Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin,
Puh 020 1444 201 tai 040 8444 201,
sähköposti ali.saadetdin@solteq.com

Toimitusjohtaja Hannu Ahola,
Puh 020 1444 211 tai 040 8444 211,
sähköposti hannu.ahola@solteq.com


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet