Varsinainen yhtiökokous 29.2.2008


Varsinainen yhtiökokous 29.2.2008                                               

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.2.2008 vahvisti hallituksen esittämän    
tilinpäätöksen vuodelta 2007 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen      
jäsenille ja toimitusjohtajalle.                                                

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti A- ja B-sarjan
osakkeille 0,50 euroa/osake. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 5.3.2008 ja       
osingon maksupäivä 12.3.2008.                                                   

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin neljä. Jäseniksi valittiin Matti Karjula,  
Veli-Matti Kärkkäinen, Esko Paajanen ja Eeva Punta. Päätettiin, että hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiota hallituksen toimikaudelta yhteensä 15 000 euroa   
kullekin hallituksen jäsenelle lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa,     
jonka korvaus toimikaudelta on 30 000 euroa.                                    

Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, jonka vastuullisena              
tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Ulla Nykky.                        

Omien osakkeiden hankkiminen                                                    
Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia osakkeita      
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:               
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla  
hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 
kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista.                                          
Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa         
suhteessa Pohjoismaisen Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi   
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.                        
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken
käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. 
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.         

Omien osakkeiden luovutus                                                       
Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa omia osakkeita    
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:               
Hallitus voi päättää enintään 338.313 A-osakkeen luovuttamisesta.               
Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita      
luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen     
mukaisessa suhteessa.                                                           
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen       
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa    
järjestelyissä, johdon palkitsemisessa tai ne voidaan myydä Pohjoismaisen       
Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille   
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne     
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.                 
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.         


Joensuussa 29.2.2008                                                            

Esko Paajanen                                                                   
hallituksen puheenjohtaja                                                       


JAKELU:                                                                         
                                                                                
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.kesla.com                                                                   

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin        
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun        
kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden                 
järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin           
liikevaihto oli vuonna 2007 46,8 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 60%. Vuonna
1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella,       
Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa 
on noin 320 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Pohjoismaisessa Pörssissä     
Helsingissä.