Kallelse till årsstämma 2008

Kallelse till årsstämma 2008

Aktieägarna i Holmen AB (publ)
kallas till årsstämma onsdagen den 2 april 2008 kl 16.00 i Vinterträdgården,
Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm.


Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 27 mars
2008

dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 27 mars 2008 kl 17.00 under
adress Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84  Stockholm. Anmälan kan
också göras per telefon 08-666 21 11, per telefax 0660-759 78 eller via bolagets
hemsida www.holmen.com

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i
stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 27 mars 2008. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan erhålla
fullmaktsformulär genom bolaget.

I Holmen AB finns totalt 84 756 162 aktier, varav 22 623 234 är A-aktier och 62
132 928 är B-aktier. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Det totala
antalet röster är 288 365 268.

Förslag till dagordning

1	Stämmans öppnande
2	Val av ordförande vid stämman
3	Upprättande och godkännande av röstlängd
4	Godkännande av dagordning
5	Val av justeringsmän
6	Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7	Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt
revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen
Anförande av verkställande direktören
8	Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen
9	Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för
		moderbolaget och för koncernen
10	Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11	Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12	Bestämmande av antalet av stämman valda ledamöter i styrelsen 
13	Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
14	Val av styrelse och styrelsens ordförande
15	Val av revisorer 
16	Information om valberedningen inför årsstämman 2009
17	Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
18       Styrelsens förslag rörande förvärv och överlåtelse av egna aktier
19 	Styrelsens förslag om utfärdande av köpoptioner avseende återköpta aktier
samt beslut om att överlåta återköpta aktier i samband med lösen av köpoptioner
(incitamentsprogram) 
20 	Stämmans avslutande

Den kompletta kallelsen återfinns i bifogade pdf-fil: Kallelse årsstämma 2008.


I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden informationen i denna kallelse till årsstämma 2008.
Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 29
februari 2008 kl. 08.00.