Aðalfundur Atorku Group hf. verður haldinn á Hilton Reykjavik
Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík, þriðjudaginn 11. mars 2008
kl.17:00.
Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar um liðið starfsár.
2. Ársreikningur félagsins ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram
til staðfestingar.
3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
4. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á liðnu
reikningsári.
5. Tillaga um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum
félagsins.
6. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu Atorku Group hf.
7. Tillögur til eftirfarandi breytinga á samþykktum félagsins, ef
borist hafa.
Aðalfundur Atorku Group hf. samþykkir eftirfarandi
breytingu á 1. málslið 1. mgr. 4. gr. if. samþykkta félagsins.
Stjórn félagsins er heimilt að ákveða hlutafé þess í
evrum í stað íslenskra króna.
8. Kosning stjórnar félagsins skv. 17. grein samþykkta.
9. Kosning endurskoðenda félagsins skv. 24. grein samþykkta.
10. Önnur mál.
FRAMBOÐ TIL STJÓRNAR
Framboðsfrestur til stjórnar rennur út kl. 17:00 miðvikudaginn 5.
mars 2008. Framboðum skal skila skriflega til skrifstofu forstjóra
Atorku Group hf. Hlíðasmára 1, Kópavogi, fyrir þann tíma. Þar skulu
koma fram þær upplýsingar um viðkomandi frambjóðanda sem íslensk
hlutafélagalög gera ráð fyrir. Upplýsingar um frambjóðendur til
stjórnar félagsins munu liggja frammi hluthöfum til sýnis á
skrifstofu félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir hluthafafund.
Tillögur frá hluthöfum, sem bera á fram á aðalfundi, skulu hafa
borist í hendur stjórnar með skriflegum hætti eigi síðar en sjö dögum
fyrir aðalfund. Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur
félagsins ásamt skýrslu endurskoðenda munu liggja frammi á skrifstofu
félagsins að Hlíðasmára 1, Kópavogi, hluthöfum til sýnis, fimm dögum
fyrir aðalfund. Þessi gögn verða einnig aðgengileg á www.atorka.is.
Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent við innganginn við
upphaf fundarins.
Stjórn Atorku Group hf.
Leiðrétting - Aðalfundur Atorku Group hf. - Frétt birt 2008-02-29 17:36:51 CET
| Source: Atorka Group hf.
Attachments
