Kallelse till Micronics årsstämma
Aktieägarna i Micronic Laser Systems AB (publ.) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 3 april 2008, kl 17.00 på Näsby Slott, Djursholmsvägen 30, Täby.
Lokal: Galleriet.
Deltagande m m
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av VPC
AB förda aktieboken den 28 mars 2008, dels anmäla sin avsikt att delta i
årsstämman till bolaget senast den 28 mars 2008 kl.12.00, under adress Micronic
Laser Systems AB (publ.), Box 3141, 183 03 Täby. Anmälan kan även göras på
telefon 08-638 54 64 eller per e-post: ankie.jorgne@micronic.se. I anmälan skall
uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller registreringsnummer samt
aktieinnehav.
För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.micronic.se.
Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registrerings¬bevis
eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Om
aktieägare avser medta biträde till stämman skall antalet biträden (högst två)
anmälas till bolaget enligt ovan.
Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier, måste för att äga rätt att
delta i stämman, hos den bank eller fond¬handlare som förvaltar aktierna begära
tillfällig ägarregistrering i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före den 28 mars 2008, då sådan registrering skall
vara verkställd.
I bolaget finns totalt 39 166 616 aktier och röster.
Ärenden på stämman
1. Val av ordförande vid stämman (se nedan).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (se nedan).
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Val av styrelse och styrelseordförande (se nedan).
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan).
13. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (se nedan).
Punkt 1: Ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Ramsey Brufer (Alecta), Anders Ljungqvist (AMF),
Ulf Strömsten (Catella), Annika Andersson (Fjärde AP-fonden), och Göran Malm
(styrelsens ordförande), föreslår att Christer Zetterberg väljs till ordförande
vid stämman.
Punkt 9: Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, 61 366 963 kronor, balanseras i
ny räkning.
Punkt 11: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma
skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår
omval av styrelseledamöterna Jörgen Centerman, Sigrun Hjelmquist, Magnus
Lindquist, Sven Löfquist, Göran Malm, Lena Treschow Torell samt nyval av
Christer Elmehagen, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Christer Elmehagen föreslås bli vald till styrelsens ordförande och Göran Malm
till styrelsens vice ordförande. Christer Zetterberg har avböjt omval.
Christer Elmehagen är VD för AMF Pension samt har styrelseuppdrag i Koneo
(ordf), Optimal Print A/S (ordf), AMF Pension Fondförvaltning AB,
Försäkringsarbetsgivarorganisationen och Försäkringsförbundet.
Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1 575 000 kronor, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 500 000 kronor avser arvode till
styrelsens ordförande, 275 000 kronor avser arvode till styrelsens vice
ordförande och 200 000 kronor avser arvode till envar av styrelsens övriga
ledamöter som ej är anställda i bolaget. Därutöver föreslås ett arvode för
ledamöter med uppdrag i revisions- och ersättningsutskotten om sammanlagt högst
350 000 kronor, att utgå med 50 000 kronor per ledamot och uppdrag, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.
Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.
Punkt 13: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som
huvudsakligen innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas
marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska
nivåer för ersättningar skall faktorer som kompetens, erfarenhet och prestation
vägas in. Den totala ersättningen skall bestå av följande delar: (i) fast
grundlön; (ii) rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; (iv) övriga förmåner; (v)
avgångsvillkor och (vi) personaloptioner, som tilldelats enligt villkor för
personaloptionsprogrammet 2007/2012. Den rörliga ersättningen skall utgå efter
uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt resultatmål för den enskilda
individen eller enheten. Den rörliga lönen skall maximalt uppgå till 75 procent
av den fasta grundlönen. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2008.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag finns
tillgängligt hos bolaget på adressen Nytorpsvägen 9 i Täby och sänds till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Täby i mars 2008
Micronic Laser Systems AB (publ.)
Styrelsen
Om Micronic Laser Systems AB
Micronic Laser Systems AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar,
tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för
framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic
tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av
världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för
TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar.
Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag
dotterbolag i Japan, USA, Korea och Taiwan. För mer information, se vår hemsida:
http://www.micronic.se
