HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2008 KLO 09.00 Huhtamäki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina maaliskuun 31 päivänä 2008 kello 16.30 Finlandia-talon kongressisiivessä, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 15.30. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7). Nykyisistä hallituksen jäsenistä Paavo Hohti on ilmoittanut yhtiölle, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Robertus van Gestel, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Rolf Börjesson. Rolf Börjesson (s. 1942) on toiminut Rexam PLC:n hallituksen puheenjohtajana 25.5.2004 lähtien (1.5.2008 saakka) sekä toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 1996 lähtien. Rexam PLC on maailmanlaajuinen kuluttajapakkausyhtiö ja johtava virvokejuomatölkkien valmistaja. Ennen Rexam PLC:n palvelukseen siirtymistä Rolf Börjesson oli Rexamin vuonna 1999 ostaman PLM AB:n toimitusjohtaja. Lisäksi Rolf Börjesson on Ahlsell AB:n hallituksen puheenjohtaja sekä Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ):n ja Avery Dennison Corporationin hallitusten jäsen. Kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Yhtiökokouksen 12.4.2007 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan. Tilintarkastajan valinta Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Solveig Törnroos-Huhtamäen, KHT. Osingonjako Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,42 euroa osakkeelta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 10.4.2008 sille osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2008 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat 4.3.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Espoossa, osoitteessa Keilaranta 10. Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka perjantaina 21.3.2008 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Koska osakasluetteloon merkitsemisen määräpäivä ei ole arkipäivä(pitkäperjantai), on merkintä osakasluetteloon tehtävä viimeistään torstaina 20.3.2008. Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan yllä mainittuun määräpäivään mennessä merkitä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Pyydettäessä omaisuudenhoitajat ilmoittavat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat yhtiökokousta varten laadittavaan yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle 4.3.2008 alkaen puhelimitse numeroon 0800 9 0026 arkisin klo 8.00-18.00 välisenä aikana tai sähköpostitse osoitteeseen AGM@huhtamaki.com. Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 26.3.2008 klo 18.00. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan kuluessa osoitteeseen Huhtamäki Oyj, yhtiökokouspalvelut, Keilaranta 10, 02150 Espoo. Espoossa helmikuun 13 päivänä 2008 Huhtamäki Oyj Hallitus Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka liikevaihto oli 2,3 miljardia euroa vuonna 2007. Kuluttajatuote- ja tarjoilupakkausmarkkinoita palvelee noin 15 000 työntekijää 66 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 36 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu Helsingin Pörssissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.