Forløb af ordinær generalforsamling.

Banken har afholdt ordinær generalforsamling tirsdag, den 4. marts 2008 med
dagsorden som tidligere meddelt. 

1.	Til dirigent valgtes advokat P. Huuse Sørensen.

2.	Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

3.	Regnskabet godkendtes enstemmigt.
         Det blev godkendt, at fordele årets overskud således:
         12% udbytte		kr.  3.600.000
         Overført til næste år	kr. 33.212.000
         I alt			kr. 36.812.000

4.	Til repræsentantskabet genvalgtes:
	Direktør Jørgen Balle, Århus
	Proprietær Erik Bredholt, Skødstrup
         Skovejer Hans Jørgen Broge, Laurbjerg
         Direktør Hakon Lyngaae, Hadsten
	Godsejer Rasmus Juhl Rasmussen, Skaarupgaard
	Murermester Jørn Sørensen, Hadsten
og følgende blev nyvalgt:
	Arkitekt Anne Qvist Nielsen Sagild, Århus C
         Tømrermester Jan Rasmussen, Nr. Galten
         Vognmand John Kragh, Langå

5.	Bestyrelsen bemyndigedes til at erhverve egne aktier indenfor en samlet
         pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital. 

6.	Til revisor genvalgtes:
         KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

7.	Det blev besluttet at ændre følgende i bankens vedtægter:

§ 2 Gyldighedsfristen for bestyrelsens bemyndigelse til at udvide
aktiekapitalen forlænges til 1. marts 2013. 

§ 8 Københavns Fondsbørs ændres til OMX Den Nordiske Børs København.

§ 16 Antallet af bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet ændres fra 4
til mindst 4 og højst 6. 

Ændring af bankens vedtægter kræver imidlertid - i henhold til vedtægternes §12
- at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Da dette
ikke var tilfældet, vil en en-delig vedtagelse af vedtægtsændringerne først
kunne ske på en ekstraordinær generalforsam-ling, og der vil snarest blive
indkaldt i henhold til vedtægternes bestemmelse herom. 

8.	Ingen ønskede ordet under eventuelt.

På generalforsamlingen fremkom der ikke oplysninger om banken, som ikke
tidligere har været offentliggjort.