TURVATIIMI OYJ Pörssitiedote 6.3.2008 klo 13.10 YHTIÖKOKOUSKUTSU Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.3.2008 klo 9.00 alkaen Katajanokan Kasinon Karimo -salissa osoitteessa Laivastokatu 1, 00160 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä ja voitonjaosta Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1. - 31.12.2007 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. 3. Antivaltuutus ja valtuutus koskien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (antivaltuutus). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään 4.000.000 osaketta, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät antivaltuudet ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 4. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä olisi enintään 1.200.000 kappaletta ja ne oikeuttaisivat merkitsemään yhteensä enintään 1.200.000 yhtiön uutta osaketta. Osakkeen merkintähinnaksi optio-oikeudella ehdotetaan 0,30 euroa/osake vähennettynä ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaisi 1.1.2009 ja päättyisi 30.3.2011. 5. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet Hannu Mikkonen, Juhani Erma ja Kim Nyberg, Teija Andersen, Mika Aarnikka ja Jan Laukka valittaisiin jatkamaan tehtävässä. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi valiokunta ehdottaa 4.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.250 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista ehdotetaan lisäksi maksettavaksi kokouspalkkiona 100 euroa/kokous/jäsen osallistumisen perusteella. 6. Tilintarkastajan valinta Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. ASIAKIRJAT Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä 20.3.2008 alkaen yhtiön internet-kotisivulla osoitteessa www.turvatiimi.fi/yhtiokokous2008. Jäljennökset asiakirjoista toimitetaan pyydettäessä osakkeenomistajille. OSALLISTUMISOIKEUS YHTIÖKOKOUKSEEN JA ILMOITTAUTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 17.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin ilmoittaa merkittäväksi viimeistään 17.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee lisäksi ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 25.3.2008 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj, Yhtiökokous 27.3.2008, Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki, telefaxilla 0207 363 330 tai sähköpostilla YK-ilm@turvatiimi.fi tai puhelimitse 0207 363 200. Kirjallisen ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Helsingissä, maaliskuun 6. päivänä 2008 TURVATIIMI OYJ HALLITUS Lisätietoja: Eero Kukkola, toimitusjohtaja, puhelin 0207 363 200, matkapuhelin 040 833 2283, eero.kukkola@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi
Turvatiimi Oyj:n yhtiökokouskutsu
| Source: Turvatiimi