Ratos årsstämma äger rum torsdagen den 9 april 2008 klockan 17.30 i
Berwaldhallen, Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på
www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga
bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 12 mars tillgängliga på Ratos
huvudkontor samt på www.ratos.se.
Styrelse
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Olof Stenhammar,
Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson (VD), Annette Sadolin, Jan
Söderberg och Per-Olof Söderberg. Göran Grosskopf har avböjt omval.
Till styrelsens ordförande föreslås Olof Stenhammar. Olof Stenhammar
föreslås även som ordförande vid stämman.
Av de föreslagna ledamöterna är Olof Stenhammar, som suttit i
bolagets styrelse mer än 12 år, och bolagets VD Arne Karlsson
beroende ledamöter. Två av ledamöterna, Jan Söderberg och Per-Olof
Söderberg, är beroende av större ägare. Övriga tre ledamöter är
oberoende av Ratos och dess ledning.
För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och
valberedningens arbete hänvisas till bolagets hemsida www.ratos.se.
Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 9,00 kr per aktie (f.å
5,50 + 5,50) av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning
föreslås den 14 april och utbetalning väntas då ske den 17 april.
Återköp
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut
om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så
många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte
överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är
att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde
för bolagets aktieägare.
Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår beslut om utställande av högst 750 000 köpoptioner
på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie
till nyckelpersoner i Ratos. Optionsköpen avses delvis att
subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse
av högst 750 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan
nämnda optioner påkallas.
Därutöver föreslår styrelsen att stämman beslutar om ett
kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i
nya innehav. Programmet föreslås genomföras genom utställande av
syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos skall äga rätt
att förvärva. Programmet överensstämmer i allt väsentligt med det av
årsstämman 2007 beslutade optionsprogrammet.
För ytterligare information:
Olof Stenhammar, Ordförande, 08-700 17 45
Sarah McPhee, Ordförande i Valberedningen, 08-696 31 04
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Årsstämma 2008 9 april 2008
Delårsrapport januari - mars 2008 8 maj 2008
Delårsrapport januari - juni 2008 22 augusti 2008
Delårsrapport januari - september 2008 7 november 2008
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över
tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla
och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en
unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det
redovisade egna kapitalet uppgår till knappt 12 miljarder kronor och
börsvärdet till ca 31 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH
Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB,
EuroMaint, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, HÅG/RH/RBM,
Hägglunds Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medifiq Healthcare,
Superfos och Övriga innehav.
