Indkaldelse til fælles ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 27. marts 2008 kl. 18.00, i Copenhagen Congress Center (Bella Center), Center Boulevard 5, 2300 København S Dagsorden er som følger: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. a. Investeringsforeningen Nordea Invest. b. Placeringsforeningen Nordea Invest. 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer. a. Investeringsforeningen Nordea Invest. b. Placeringsforeningen Nordea Invest. 2.1 Forslag til bestyrelseshonorar for 2008. a. Investeringsforeningen Nordea Invest b. Placeringsforeningen Nordea Invest 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag: a. Forslag om ændring af vedtægternes § 7, stk. 2, nr. 1 således at alle afdelinger får mulighed for, med Finanstilsynets tilladelse, at optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler b. Forslag om ændring af ordene ”formueopgørelse” og ”halvårsopgørelse” til ”halvårsrapport” i vedtægternes § 24, stk. 3, 5 og 6 c. Forslag om ændring af formuleringen omkring de enkelte afdelingers anvendelse af afledte finansielle instrumenter d. Forslag om sproglig præcisering af investeringsuniverset i afdeling Verden e. Forslag om ændring af afdeling HøjrenteLande således afdelingen får mulighed for bl.a. at investere i erhvervsobligationer f. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovenstående forslag. Bestyrelsen for Placeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag: g. Forslag om ændring af vedtægternes § 7, stk. 2, nr. 1 således at afdelingen får mulighed for, med Finanstilsynets tilladelse, at optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler h. Forslag om ændring af foreningens vedtægter, således at bestyrelsen har den overordnede ledelse, også for så vidt angår investeringerne i. Forslag om ændring af ordene ”formueopgørelse” og ”halvårsopgørelse” til ”halvårsrapport” i vedtægternes § 24, stk. 3, 5 og 6 j. Forslag om ændring af formuleringen omkring afdelingens anvendelse af afledte finansielle instrumenter k. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovenstående forslag. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. a) På valg i Investeringsforeningen Nordea Invest er i henhold til vedtægterne direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen og advokat Marianne Philip. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen og advokat Marianne Philip, jf. bilag 4a. b) På valg i Placeringsforeningen Nordea Invest er i henhold til vedtægterne direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen og advokat Marianne Philip. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen og advokat Marianne Philip, jf. bilag 4b. 5. Valg af revisorer. a. For Investeringsforeningen Nordea Invest foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer Erik Holst Jørgensen og Anders Gjelstrup. b. For Placeringsforeningen Nordea Invest foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer Erik Holst Jørgensen og Anders Gjelstrup. 6. Eventuelt. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af en af foreningerne, som senest fire dage inden afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab. På generalforsamlingen er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, der senest fjorten dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger. Bilag vedrørende forslagene om bestyrelseshonorar, vedtægtsændringer samt bestyrelsesvalg sendes til alle navnenoterede medlemmer og kan i lighed med årsrapporterne for 2007 rekvireres på foreningens kontor eller downloades på www.nordeainvest.dk. Hvis ikke mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på den ordinære generalforsamling, kan forslagene til vedtægtsændring ikke vedtages, og der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i dagspressen. Bestyrelsen
Indkaldelse til fælles ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest
| Source: Investeringsforeningen Nordea Invest