Onsdag den 2. april 2008 kl. 10.00, i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1705 København V. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår a. Investeringsforeningen Nordea Invest Special b. Investeringsforeningen Nordea Invest Engros 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer. a. Investeringsforeningen Nordea Invest Special b. Investeringsforeningen Nordea Invest Engros 2.1 Forslag til bestyrelseshonorar for 2008 a. Investeringsforeningen Nordea Invest Special b. Investeringsforeningen Nordea Invest Engros 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Special har fremsat nedenstående forslag: a. Forslag om ændring af vedtægternes § 7, stk. 2, nr. 1, således at alle afdelinger får mulighed for, med Finanstilsynets tilladelse, at optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler b. Forslag om ændring af ordene ”formueopgørelse” og ”halvårsopgørelse” til ” halvårsrapport” i vedtægternes § 24, stk. 3, 5 og 6 c. Forslag om ændring af formuleringen omkring de enkelte afdelingers anvendelse af afledte finansielle instrumenter d. Forslag om sproglige præciseringer af investeringsuniverserne i afdelingerne Private Banking Global Fokus og Formueforvaltning aktier e. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Engros har fremsat nedenstående forslag: f. Forslag om ændring af vedtægternes § 7, stk. 2, nr. 1, således at alle afdelinger får mulighed for, med Finanstilsynets tilladelse, at optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler g. Forslag om ændring af foreningens vedtægter, således at bestyrelsen har den overordnede ledelse, også for så vidt angår investeringerne h. Forslag om ændring af ordene ”formueopgørelse” og ”halvårsopgørelse” til ”halvårsrapport” i vedtægternes § 28, stk. 3, 5 og 6 i. Forslag om ændring af formuleringen omkring de enkelte afdelingers anvendelse af afledte finansielle instrumenter j. Forslag om sproglig præcisering af investeringsuniverset i afdeling Globale aktier fokus k. Forslag om at give afdelingerne Mellemlange obligationer og Korte obligationer mulighed for at investere indtil 50 pct. af deres midler i erhvervsobligationer l. Forslag om afvikling af afdeling Amerikanske aktier i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 84 m. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen a. På valg i Investeringsforeningen Nordea Invest Special er i henhold til vedtægterne direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen og advokat Marianne Philip Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen og advokat Marianne Philip b. På valg i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros er i henhold til vedtægterne direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen og advokat Marianne Philip Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen og advokat Marianne Philip 5. Valg af revisorer a. For Investeringsforeningen Nordea Invest Special foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer Erik Holst Jørgensen og Anders Gjelstrup b. For Investeringsforeningen Nordea Invest Engros foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer Erik Holst Jørgensen og Anders Gjelstrup 6. Eventuelt. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af en af foreningerne, som senest fire dage inden afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab. På generalforsamlingen er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, der senest fjorten dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger. Bilag vedrørende forslagene om bestyrelseshonorar, vedtægtsændringer samt bestyrelsesvalg sendes til alle navnenoterede medlemmer og kan i lighed med årsrapporterne for 2007 rekvireres på foreningens kontor eller downloades på www.nordeainvest.dk. Hvis ikke mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på den ordinære generalforsamling, kan forslagene til vedtægtsændring ikke vedtages, og der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i dagspressen. Bestyrelse