--------------------------------------------------------------------------------
| | Direktion |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Algade 18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4230 Skælskør |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| www.sbbank.dk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Telefon 70 13 60 70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Telefax 59 57 60 91 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Swift SKABDK22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| CVR DK 43 95 51 28 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Dato 10. marts 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ref. Carsten Roth |
--------------------------------------------------------------------------------
| Direkte Tlf. 59 57 60 00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| E-mail roth@sbbank.dk |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMX Nordic Exchange Copenhagen | |
| Nikolai Plads 6 | |
| 1007 København K | |
| | |
| | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Forløbet af Skælskør Banks ordinære generalforsamling |
| den 8. marts 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte
dagsorden.
DAGSORDEN
Valg af dirigent.
Advokat Karsten Skjoldager blev valgt.
Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen blev godkendt.
Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
Årsrapporten blev godkendt.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte rapport er sket i henhold til bestyrelsens forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Direktør Peter Nielsen, Skælskør
Direktør Christian Boye, Korsør
Alle blev genvalgt.
Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
Direktør Niels Micheelsen, Slagelse
Direktør Per D. Andersen, Skælskør
Optiker Thomas Waagø, Sorø
AF-konsulent Bjarne Graabæk Mikkelsen, Korsør
Alle blevgenvalgt.
Institutionsleder Ingrid Rugbjerg Jensen, Flakkebjerg blev valgt.
Valg af revisor.
Deloitte blev genvalgt.
Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
Fra bestyrelsen:
Bemyndigelse til bestyrelsen om indtil næste ordinære generalforsamling at lade
banken erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital til en kurs af +/- 10% af
den til enhver tid gældende børskurs- jvf. A/S-lovens § 48, stk. 2 og 3.
Vedtægterne § 1, stk. 2 ændres således, at bankens hjemsted er ”Slagelse”
kommune som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007.
Vedtægternes § 2, i stk. 2 og 3 ændres notering i bankens aktiebog til notering
i Aktiebog Danmark.
Vedtægternes § 5 stk. 1 ændres til at generalforsamlingen fremover skal afholdes
i Slagelse Kommune.
Stk. 2 foreslås ændret til - bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med
mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel i et landsdækkende dagblad, samt i et
lokalt dagblad.
Bankens aktiekapital nedsættes med kr. 1.000.000 (svarende til 50.000 aktier á
kr. 20) fra kr. 37.000.000 til kr. 36.000.000. Nedsættelse af aktiekapitalen vil
ske ved brug af aktier fra bankens egenbeholdning.
Som følge af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes § 2, stk. 1 ændret
således, at bankens aktiekapital fremover udgør ”kr. 36.000.000”.
Alle forslag blev vedtaget.
Da beslutningen skal tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital, samt at mindst halvdelen af den stemmeberettigede aktiekapital
skal være repræsenteret på generalforsamlingen, vil endelig vedtagelse ske på
ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 2. april 2008, kl. 10.00 i bankens
hovedkontor, Algade 18, 4230 Skælskør.
Eventuelt.
Ingen bemærkning.
Med venlig hilsen
Skælskør Bank
Carsten Roth
adm. direktør
Forløbet af generalforsamling den 8. marts 2008
| Source: Skælskør Bank Aktieselskab
Attachments
