Ruukki Group Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen maanantaina 31.3.2008 kello 10:00 alkaen. Kokous pidetään Espoossa, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo, Merituuli-kokoustila. Yhtiöjärjestyksessä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrättyjen asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset: - Hallitukselle annettava valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien valtuuksien antamisesta - Hallitukselle annettava valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi - Hallitukselle annettava valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseksi Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen pörssitiedotteella 11.3.2008 sekä lehti-ilmoituksena Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 14.3.2008. HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Ruukki Group Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää osakeannista sekä valtuutuksen päättää optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa 17,2 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää. Hallitus esittää valtuutusta käytettävän muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Hallitus ehdottaa myös, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on painava taloudellinen syy. Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Ruukki Group Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin hankkia enintään 10.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yhtiön osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Koska Osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa. Osakkeiden hankinta voidaan aloittaa aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun hallitus on tehnyt asiasta yksimielisen päätöksen ja tämä päätös on julkistettu pörssitiedotteella. Osakkeita voidaan hankkia kunakin kaupankäyntipäivänä enintään yksi neljäsosa hankintaa edeltävän kuukauden keskimääräisestä päivävaihdosta. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA Ruukki Group Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Hankittujen omien osakkeiden luovuttamista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin luovuttaa enintään 10.000.000 omaa osaketta. Hallitus ehdottaa, että hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Hallitus esittää omien osakkeiden luovuttamista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallitus esittää, että hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. EHDOTUS TILINTARKASTAJIKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab sekä Reino Tikkanen, KHT. OSINGON MAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö jakaa 31.12.2007 taseen mukaisista voittovaroista osinkoa 4 senttiä (0,04 euroa) osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä olisi 3.4.2008 ja maksupäivä 10.4.2008. RUUKKI GROUP OYJ HALLITUS Ruukki Groupin strategisena tavoitteena on keskittyä pohjoisen havumetsävyöhykkeen puunjalostukseen. Konsernin liiketoimintaa keskitetään mekaaniseen puunjalostus- ja selluliiketoimintaan. Ruukki Group Oyj:n osake on listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n pohjoismaisen pörssilistan keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa. Lisätietoja: Matti Vikkula Toimitusjohtaja Ruukki Group Oyj Puhelin 045 6700 606 www.ruukkigroup.fi