Ruukki Group Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen maanantaina
31.3.2008 kello 10:00 alkaen. Kokous pidetään Espoossa, osoitteessa Keilasatama 
5, 02150 Espoo, Merituuli-kokoustila. Yhtiöjärjestyksessä varsinaisen           
yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrättyjen asioiden                              
lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset:               

- Hallitukselle annettava valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien  
  ja muiden osakkeisiin oikeuttavien valtuuksien antamisesta
- Hallitukselle annettava valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi              
- Hallitukselle annettava valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseksi            

Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen pörssitiedotteella 11.3.2008 sekä         
lehti-ilmoituksena Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 14.3.2008.             

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA 
PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA                                               

Ruukki Group Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että        
yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää osakeannista sekä          
valtuutuksen päättää optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien        
erityisten oikeuksien antamisesta.                                              

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai        
useammassa erässä yhteensä enintään 50.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa 
omaa osaketta, joka vastaa 17,2 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.        
Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä    
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien       
antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä      
päättää.                                                                        

Hallitus esittää valtuutusta käytettävän muun muassa yritys- ja                 
liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien 
rahoittamiseen ja mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai          
sitouttamiseen. Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen perusteella hallitus voi   
päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Hallitus ehdottaa myös,  
että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien                   
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on painava taloudellinen    
syy.                                                                            

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on 
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                   

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA 
PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA                                       

Ruukki Group Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että        
yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää omien osakkeiden           
hankkimisesta.                                                                  

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin hankkia   
enintään 10.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla    
varoilla. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä 
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yhtiön osakkeelle määräytyvän              
kaupankäyntikurssin perusteella.                                                

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän  
muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden    
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten       
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai 
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa   
pääomaa.                                                                        

Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa  
kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään    
arvoon. Koska Osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä,       
hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.                            

Osakkeiden hankinta voidaan aloittaa aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, 
kun hallitus on tehnyt asiasta yksimielisen päätöksen ja tämä päätös on         
julkistettu pörssitiedotteella. Osakkeita voidaan hankkia kunakin               
kaupankäyntipäivänä enintään yksi neljäsosa hankintaa edeltävän kuukauden       
keskimääräisestä päivävaihdosta.                                                

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                                                             

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA 
PÄÄTTÄMÄÄN HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA                         

Ruukki Group Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että        
yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää hankittujen omien          
osakkeiden luovuttamisesta.                                                     

Hankittujen omien osakkeiden luovuttamista koskevan valtuutuksen nojalla        
voitaisiin luovuttaa enintään 10.000.000 omaa osaketta. Hallitus ehdottaa, että 
hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa 
osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna.                

Hallitus esittää omien osakkeiden luovuttamista koskevaa valtuutusta käytettävän
muun muassa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä 
tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa hallituksen   
päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallitus esittää, että hallituksella on myös
oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin   
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen             
rahoittamiseksi.                                                                

Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen             
luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin     
rahavastiketta vastaan.                                                         

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                                                             

EHDOTUS TILINTARKASTAJIKSI                                                      

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaisiksi     
tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab sekä Reino         
Tikkanen, KHT.                                                                  

OSINGON MAKSU                                                                   

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö jakaa 31.12.2007   
taseen mukaisista voittovaroista osinkoa 4 senttiä (0,04 euroa) osakkeelta.     
Osingonjaon täsmäytyspäivä olisi 3.4.2008 ja maksupäivä 10.4.2008.              

RUUKKI GROUP OYJ                                                                
HALLITUS                                                                        


Ruukki Groupin strategisena tavoitteena on keskittyä pohjoisen                  
havumetsävyöhykkeen puunjalostukseen. Konsernin liiketoimintaa keskitetään      
mekaaniseen puunjalostus- ja selluliiketoimintaan. Ruukki Group Oyj:n osake on  
listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n pohjoismaisen pörssilistan keskisuurten     
yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa.               

Lisätietoja:                                                                    

Matti Vikkula                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 
Ruukki Group Oyj                                                                
Puhelin 045 6700 606                                                            
www.ruukkigroup.fi