Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 31.3.2008 kello 10:00 alkaen Espoossa, osoitteessa
Keilasatama 5, 02150 Espoo, Merituuli-kokoustila, 2. kerros. Ilmoittautuneiden
vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 09:30.
KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9 §:N JA OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN MUKAAN VARSINAISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT
2. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 50.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta, joka vastaa noin 17,2 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä
päättää.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
3. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin hankkia
enintään 10.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yhtiön osakkeelle määräytyvän
kaupankäyntikurssin perusteella.
Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään
arvoon. Koska Osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä,
hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
4. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN
LUOVUTTAMISESTA
Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta
Hankittujen omien osakkeiden luovuttamista koskevan valtuutuksen nojalla
voitaisiin luovuttaa enintään 10.000.000 omaa osaketta. Hallitus ehdottaa, että
hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa
osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna.
Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen
luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin
rahavastiketta vastaan.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
5. TIEDOKSI: VENÄJÄN INVESTOINTIPROJEKTIEN TOTEUTTAMISESTA
Ruukki Group Oyj:n yhtiökokous päätti 12.6.2007 osakeannista, josta saadut varat
ovat edelleen yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä. Osakeantiin liittyvän esitteen
mukaan varat oli tarkoitus ensisijaisesti käyttää Venäjän Kostroman alueelle
suunniteltujen investointiprojektien osittaiseen rahoittamiseen ja
toissijaisesti muiden Venäjän investointiprojektien rahoittamiseen.
Yhtiön hallitus on tehnyt maaliskuussa 2008 päätöksen keskeyttää Kostroman
investointiprojektin valmistelu- ja selvittämistyöt. Osakeannilla kerätyt varat
tullaan käyttämään osakeannin peruslähtökohdan mukaisesti Venäjän
puunjalostusliiketoiminnan ja siihen liittyvien investointiprojektien
rahoittamiseen. Näiden projektien kohde ja alueellinen sijainti ilmoitetaan
myöhemmin.
Valitun Venäjä-strategian tueksi on suunniteltu erityistä hallituksen jäseniä
koskevaa sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmää, jonka valmistelutyö on
keskeneräinen. Kyseinen asiakokonaisuus tuodaan erikseen ylimääräisen
yhtiökokouksen päätettäväksi.
EHDOTUS TILINTARKASTAJIKSI
Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaisiksi
tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab sekä Reino
Tikkanen, KHT.
OSINGON MAKSU
Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö jakaa 31.12.2007
taseen mukaisista voittovaroista osinkoa 4 senttiä (0,04 euroa) osakkeelta.
Osingonjaon täsmäytyspäivä olisi 3.4.2008 ja maksupäivä 10.4.2008.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO
Hallituksen ehdotukset liitteineen sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät
asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Lisäksi dokumentit ovat
esillä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä
asiakirjoista.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
20.3.2008 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan
ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla
voimassa viimeistään 20.3.2008. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen
henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus
käyttää avustajaa.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
ennakolta yhtiölle viimeistään 27.3.2008 kello 16:00 mennessä kirjallisesti
osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo, tai sähköpostitse
osoitteeseen helena.tuominen@ruukkigroup.fi tai telefaxilla 010 440 7001.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai
Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjallisesti
ilmoittautumisen yhteydessä, siis viimeistään 27.3.2008 kello 16:00.
ESPOOSSA 11. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2008
RUUKKI GROUP OYJ
HALLITUS
Ruukki Groupin strategisena tavoitteena on keskittyä pohjoisen
havumetsävyöhykkeen puunjalostukseen. Konsernin liiketoimintaa keskitetään
mekaaniseen puunjalostus- ja selluliiketoimintaan. Ruukki Group Oyj:n osake on
listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n pohjoismaisen pörssilistan keskisuurten
yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa.
Lisätietoja:
Matti Vikkula
Toimitusjohtaja
Ruukki Group Oyj
Puhelin 045 6700 606
www.ruukkigroup.fi