Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,    
joka pidetään maanantaina 31.3.2008 kello 10:00 alkaen Espoossa, osoitteessa    
Keilasatama 5, 02150 Espoo, Merituuli-kokoustila, 2. kerros. Ilmoittautuneiden
vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 09:30. 

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:                                                 

1. YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9 §:N JA OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN MUKAAN VARSINAISELLE       
YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT                                                 

2. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN    
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA                                  

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan    
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.                                              

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai        
useammassa erässä yhteensä enintään 50.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa 
omaa osaketta, joka vastaa noin 17,2 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.   
Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä    
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien       
antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä      
päättää.                                                                        

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on 
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                   

3. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA         

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan    
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.                                      

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin hankkia   
enintään 10.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla    
varoilla. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä 
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yhtiön osakkeelle määräytyvän              
kaupankäyntikurssin perusteella.                                                

Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa  
kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään    
arvoon. Koska Osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä,       
hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.                            

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                                                             

4. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN           
LUOVUTTAMISESTA                                                                 

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan    
päättämään hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta                         

Hankittujen omien osakkeiden luovuttamista koskevan valtuutuksen nojalla        
voitaisiin luovuttaa enintään 10.000.000 omaa osaketta. Hallitus ehdottaa, että 
hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa 
osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna.                

Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen             
luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin     
rahavastiketta vastaan.                                                         

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                                                             

5. TIEDOKSI: VENÄJÄN INVESTOINTIPROJEKTIEN TOTEUTTAMISESTA                      
                                                                                
Ruukki Group Oyj:n yhtiökokous päätti 12.6.2007 osakeannista, josta saadut varat
ovat edelleen yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä. Osakeantiin liittyvän esitteen   
mukaan varat oli tarkoitus ensisijaisesti käyttää Venäjän Kostroman alueelle    
suunniteltujen investointiprojektien osittaiseen rahoittamiseen ja              
toissijaisesti muiden Venäjän investointiprojektien rahoittamiseen.             
                                                                                
Yhtiön hallitus on tehnyt maaliskuussa 2008 päätöksen keskeyttää Kostroman      
investointiprojektin valmistelu- ja selvittämistyöt. Osakeannilla kerätyt varat 
tullaan käyttämään osakeannin peruslähtökohdan mukaisesti Venäjän               
puunjalostusliiketoiminnan ja siihen liittyvien investointiprojektien           
rahoittamiseen. Näiden projektien kohde ja alueellinen sijainti ilmoitetaan     
myöhemmin.                                                                      

Valitun Venäjä-strategian tueksi on suunniteltu erityistä hallituksen jäseniä   
koskevaa sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmää, jonka valmistelutyö on        
keskeneräinen.  Kyseinen asiakokonaisuus tuodaan erikseen ylimääräisen 
yhtiökokouksen päätettäväksi.                                                   

EHDOTUS TILINTARKASTAJIKSI                                                      

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaisiksi     
tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab sekä Reino         
Tikkanen, KHT.                                                                  

OSINGON MAKSU                                                                   

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö jakaa 31.12.2007   
taseen mukaisista voittovaroista osinkoa 4 senttiä (0,04 euroa) osakkeelta.     
Osingonjaon täsmäytyspäivä olisi 3.4.2008 ja maksupäivä 10.4.2008.              

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO                                                    

Hallituksen ehdotukset liitteineen sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät        
asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön 
pääkonttorissa osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Lisäksi dokumentit ovat  
esillä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa         
www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä
asiakirjoista.                                                                  

OSALLISTUMISOIKEUS                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
20.3.2008 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n 
pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka   
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä           
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan    
ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla  
voimassa viimeistään 20.3.2008. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen 
henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus
käyttää avustajaa.                                                              

ILMOITTAUTUMINEN                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
ennakolta yhtiölle viimeistään 27.3.2008 kello 16:00 mennessä kirjallisesti     
osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo, tai sähköpostitse     
osoitteeseen helena.tuominen@ruukkigroup.fi tai telefaxilla 010 440 7001.       
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai      
Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjallisesti     
ilmoittautumisen yhteydessä, siis viimeistään 27.3.2008 kello 16:00.            

ESPOOSSA 11. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2008                                           

RUUKKI GROUP OYJ                                                                
HALLITUS                                                                        

Ruukki Groupin strategisena tavoitteena on keskittyä pohjoisen                  
havumetsävyöhykkeen puunjalostukseen. Konsernin liiketoimintaa keskitetään      
mekaaniseen puunjalostus- ja selluliiketoimintaan. Ruukki Group Oyj:n osake on  
listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n pohjoismaisen pörssilistan keskisuurten     
yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa.               

Lisätietoja:                                                                    

Matti Vikkula                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 
Ruukki Group Oyj                                                                
Puhelin 045 6700 606                                                            
www.ruukkigroup.fi