Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu
Sabiedrības firma:
Akciju sabiedrība ”KURZEMES ATSLĒGA 1”
Juridiskā adrese:
Kalvenes ielā 27, Aizputē, Liepājas raj., LV-3456
Sapulces norises vieta:
Kurzemes ielā 1, Aizputē, Liepājas raj., LV-3456
(AS ”KURZEMES ATSLĒGA 1” klubā)
Sapulces norises laiks:
2008.gada 19.aprīlī plkst. 11.00
Dalībnieku reģistrācija:
2008.gada 19.aprīlī no plkst.10.20-10.55
Sapulces veids:
kārtējā akcionāru sapulce
Institūcija, kura sasauc sapulci:
akciju sabiedrības valde
Darbības, kas akcionāriem jāveic līdz sapulcei:
jābloķē akcijas vērtspapīru kontos ne vēlāk kā 2008.gada 9.aprīlī;
sapulces dienā kvīts par akciju bloķēšanu jāuzrāda reģistrācijas komisijai;
ja akcionāru sapulcē pārstāv pilnvarnieks, viņam reģistrācijas komisijai
jāiesniedz kvīts par akciju bloķēšanu un notariāli apstiprināta pilnvara
Darba kārtība:
1.Par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu, valdes un padomes ziņojumiem.
2.Par pārskata gada peļņas izlietošanu.
3.Par revidenta vēlēšanām.
4.Par atlīdzības noteikšanu revidentam.
5.Par padomes vēlēšanām.
6.Par akciju sabiedrības padomes atalgojuma noteikšanu.
Vieta un laiks, kad akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces
darba kārtībā iekļautajos jautājumos:
Kalvenes ielā 27, Aizputē, Liepājas raj., darba dienās laikā no
plkst.9.00-12.00 sākot ar 2008.gada 4.aprīli.
Pilnvara
Es, ________________________, (pers.kods_____________ ), pilnvaroju
_______________________ (pers.kods ______________ ) pārstāvēt mani AS “KURZEMES
ATSLĒGA 1” 2008.gada 19.aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē un balsot valdes
izziņotajos darba kārtības jautājumos.
Paraksts _________________________ _____________
paraksta atšifrējums
Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu
| Source: Kurzemes atslega 1