DiBa Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 11. marts 2008
Fra den afholdte generalforsamling skal vi herved meddele,
at bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten for 2007
blev godkendt,
at der var nyvalg til 2 og genvalg til 2 medlemmer til repræsentantskabet:
Direktør Christian Bring Larsen (nyvalg)
Uddeler Hans Larsen (genvalg)
Gymnasierektor Susanne Stubgaard (nyvalg)
Fysioterapeut Lene Weiss-Pedersen (genvalg)
at der var genvalg til Det statsautoriserede Revisionsaktieselskab
PricewaterhouseCoopers,
at forslag fra bestyrelsen om erhvervelse af egne aktier blev vedtaget,
at forslag fra repræsentantskab og bestyrelse om ændring af vedtægternes § 2
stk. 2 blev vedtaget, hvorefter bestyrelsens bemyndigelse til udvidelse af
aktiekapitalen med indtil 66.000.000 kr. til i alt 132.000.000 kr. i én eller
flere emissioner forlænges til 1. marts 2013.
Opdaterede vedtægter fremsendes særskilt.
at forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af repræsentantskabshonoraret med 2.000
kr. til 12.000 kr. årligt blev vedtaget.
Med venlig hilsen
Claus Schroll
Adm. direktør
