KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                              
                                                                                
              PÖRSSITIEDOTE                                                     
                                                                                
              13.3.2008                                                         
                                                                                
Rapala VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään torstaina 3.4.2008 klo 10.00 alkaen osoitteessa Arabianranta 6, 00560  
Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                         
                                                                                
1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
                                                                                
2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta         
                                                                                
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen          
päättämään enintään                                                             
2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa   
olevien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia 
yhtiön kaikista osakkeista.                                                     
                                                                                
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi         
osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden             
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien    
toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.        
Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden   
suhteessa. Osakkeet hankitaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä   
julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja
maksetaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien 
osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien sääntöjen mukaisesti.     
                                                                                
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen    
päättymiseen saakka. Valtuutus kumoaisi yhtiökokouksen 4.4.2007 antaman omien   
osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.                                               
                                                                                
3. Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot                                     
                                                                                
Hallituksen tietoon on tullut, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 51  
prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, tulevat ehdottamaan yhtiön hallituksen 
jäsenmäärän vahvistamista seitsemäksi ja että hallituksen jäseniksi seuraavan   
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin hallituksen nykyiset
jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik       
Schauman, Jorma Kasslin, William (King Ming) Ng ja Marc Speeckaert. Hallituksen 
jäsenten palkkioiksi mainitut osakkeenomistajat tulevat ehdottamaan 30 000 euroa
ja puheenjohtajalle 60 000 euroa vuodessa.                                      
                                                                                
4. Tilintarkastajan valinta                                                     
                                                                                
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan       
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan 
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.                                                 
                                                                                
Yhtiökokousasiakirjat                                                           
                                                                                
Vuoden 2007 tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset ovat              
osakkeenomistajien nähtävinä 27.3.2008 lukien yhtiön toimitiloissa osoitteessa  
Arabianranta 6, 00560 Helsinki sekä internetissä yhtiön kotisivuilla            
www.rapala.com. Vuosikertomus on nähtävissä yhtiön kotisivuilla viikosta 12     
lähtien. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä   
pyytää.                                                                         
                                                                                
Osallistumis- ja äänestysoikeus                                                 
                                                                                
Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on  
20.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään    
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään   
31.3.2008 klo 16.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien on     
yhtiökokoukseen osallistumista varten rekisteröidyttävä väliaikaisesti 20.3.2008
mennessä yhtiön osakasluetteloon.                                               
                                                                                
Ilmoittautuminen                                                                
                                                                                
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 31.3.2008 klo 16.00 mennessä kirjeitse         
osoitteella Rapala VMC Oyj, Arabianranta 6, 00560 Helsinki, puhelimitse numeroon
(09) 7562 5436/Milja Lindroos tai sähköpostitse osoitteeseen                    
milja.lindroos@rapala.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen              
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan  
ennen ilmoittautumisajan päättymistä edellä mainittuun osoitteeseen.            
                                                                                
Osingon maksaminen                                                              
                                                                                
Hallitus ehdottaa, että tilikauden 2007 vahvistetun taseen perusteella maksetaan
osinkoa 0,18 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka       
osingonjaon täsmäytyspäivänä 8.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n  
pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 15.4.2008.                     
                                                                                
Helsingissä 13.3.2008                                                           
                                                                                
RAPALA VMC OYJ                                                                  
                                                                                
Hallitus                                                                        
                                                                                
Lisätietoja antaa yhtiön lakimies Olli Aho, puh. +358 9 7562 540                
                                                                                
Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet                          
                                                                                
Rapala VMC Oyj on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan   
tarvikkeiden ja fileerausveitsien valmistaja ja myyjä. Rapalalla on myös vahva  
maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa.  
Konsernilla on omat jakeluyhtiöt jokaisella päämarkkina-alueella maailmassa ja  
konsernin jakeluyhtiöverkosto on teollisuuden kattavin. Konsernin               
päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä ja     
Kiinassa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala ja     
muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Storm, Blue Fox, Luhr  
Jensen, Williamson ja Marttiini. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 242      
miljoonaa euroa ja Rapala työllistää yli 4 000 henkilöä 30 maassa.