BESLUT VID NORVESTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 13 MARS 2008


Norvestia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 13 mars 2008 kl.     
12.00 i Helsingfors i Diana-auditoriet.                                         

ÄRENDEN PÅ DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN                                          
Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2007. Stämman beslöt att i dividend  
utbetalas 0,50 euro per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Utbetalning av 
dividenden sker enligt värdeandelssystemet. Avstämningsdag för                  
dividendbetalningen är den 18 mars 2008 och dividenden utbetalas den 27 mars    
2008.                                                                           

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande       
direktören för år 2007.                                                         

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till fem. Till styrelsen valdes J.T.     
Bergqvist (ordförande), Hreidar Már Sigurdsson (viceordförande), Sigurdur       
Einarsson, Stig-Erik Bergström och Robin Lindahl. Ordförandes årsarvode         
fastställdes till 50 000 euro samt viceordförandes och medlemmarnas arvode till 
28 000 euro. Därtill ersätts mötesarvode 350 euro för arbete i styrelsens       
utskott. Styrelsemedlemmarna ersätts för faktiska rese- och logikostnader.      

Antalet revisorer fastställdes till en och antalet revisorssuppleanter till en. 
Till revisor valdes CGR Rabbe Nevalainen och till revisorssuppleant Ernst &     
Young Ab.                                                                       

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING                                                        
Stämman beslöt ändra bolagsordningens 3 § enligt styrelsens förslag.            

Förändringens huvudsakliga innehåll är:                                         
- Bolagets minimi- och maximiantal aktier avlägsnas som onödiga.                

Den ändrade bolagsordningen är bifogad detta meddelande.                        

BEMYNDIGANDEN                                                                   
Stämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna      
B-aktier till bolaget enligt följande:                                          

Maximiantalet aktier som kan förvärvas uppgår till 4 500 000 aktier, vilket     
motsvarar ca 29 % av samtliga aktier i bolaget.                                 

Egna aktier kan på basen av bemyndigandet förvärvas enbart med fritt eget       
kapital. Aktierna kan förvärvas till det pris som fastställs i den offentliga   
handeln på anskaffningsdagen eller till det pris som annars fastställts på      
marknaden.                                                                      

Styrelsen fattar beslut om hur aktier förvärvas. Vid anskaffningen kan bl.a.    
derivativer användas. Aktier kan förvärvas i något annat förhållande än         
aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet är i kraft fram till  
den 31 maj 2009. Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 13 mars 2007   
givna bemyndigandet att besluta om förvärv av bolagets egna B-serie aktier.     

Stämman beslöt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om aktieemission och        
emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till   
aktier enligt aktiebolagslagens 10 kap. 1 § på följande villkor:                

Styrelsen bemyndigades fatta beslut om antalet A- och B-aktier som emitteras.   
Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå till totalt
högst 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ca 29 % av samtliga aktier i bolaget.  

Styrelsen bemyndigades fatta beslut om alla villkor för aktieemission och       
emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier.                   
Emissionsbemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av   
bolagets egna aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som   
berättigar till aktier kan ske såsom riktad emission. Bemyndigandet är i kraft  
fram till den 31 maj 2009.                                                      

Högaktningsfullt                                                                

NORVESTIA ABP                                                                   
På styrelsens vägnar                                                            


Juha Kasanen                                                                    
verkställande direktör                                                          

Bilaga: Bolagsordning                                                           

DISTRIBUERING                                                                   
OMX Nordiska Börs Helsingfors                                                   
Centrala kommunikationsmedier                                                   
www.norvestia.fi                                                                


Bilaga: Bolagsordningen efter ändringen                                         

NORVESTIA ABP:S BOLAGSORDNING                                                   

1 § Firma och hemort                                                            
Bolagets firma är Norvestia Abp, på finska Norvestia Oyj, på engelska Norvestia 
plc och bolagets hemort är Helsingfors.                                         

2 § Verksamhetsområde                                                           
Bolaget äger och förvaltar inhemska och utländska värdepapper, värdeandelar och 
ränteinstrument samt bedriver handel med dessa. Bolaget kan även placera i andra
instrument än standardiserade derivat.                                          

3 § Aktier                                                                      
Bolagets aktier är fördelade på två aktieslag, A och B. Varje aktie av serie A  
medför rätt till tio (10) röster och varje aktie av serie B medför rätt till en 
(1) röst vid bolagsstämma.                                                      

Bolagets aktier har förts över till värdeandelssystemet.                        

4 § Styrelse                                                                    
Bolaget har en styrelse som ansvarar för förvaltningen och för att bolaget har  
en ändamålsenlig organisation. Styrelsen består av tre - åtta ordinarie         
ledamöter och högst fyra suppleanter.                                           

Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande i styrelsen bland de         
ordinarie styrelseledamöterna.                                                  

5 § Verkställande direktör                                                      
Bolaget har en verkställande direktör som utses av styrelsen.                   

6 § Representation                                                              
Bolaget representeras av styrelsens ordförande i förening med en                
styrelseledamot, av tre styrelseledamöter gemensamt eller av två                
styrelseledamöter i förening med verkställande direktören.                      

Styrelsen kan ge anställda rätt att representera bolaget. Bolaget representeras 
antingen av två anställda gemensamt eller av en anställd i förening med en      
styrelseledamot.                                                                

7 § Revisorer                                                                   
Bolaget har minst en och högst tre revisorer samt minst en och högst tre        
revisorssuppleanter.                                                            

Minst en ordinarie revisor och dennes suppleant skall vara auktoriserade, d. v. 
s. av Centralhandelskammaren godkända revisorer.                                

Revisorernas mandatperiod löper ut när den ordinarie bolagsstämma som följer på 
val av revisorer avslutas.                                                      

8 § Kallelse till stämma                                                        
Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna tidigast tre månader och    
senast sjutton dagar före stämman genom annons i minst två dagstidningar som    
utkommer i Helsingforsregionen. Styrelsen bestämmer vilka dessa tidningar är.   

Rätt att delta i bolagsstämma har den aktieägare som anmäler sin avsikt att     
delta i stämman till bolaget på den plats och senast på den dag som anges i     
kallelsen. Sista dag för anmälan kan vara tidigast tio dagar före stämman.      

9 § Ordinarie bolagsstämma                                                      
Ordinarie bolagsstämma skall hållas före utgången av juni varje år. Styrelsen   
fastställer datum för stämman.                                                  

Följande handlingar skall föreläggas bolagsstämman:                             
1 bokslut och verksamhetsberättelse;                                            
2 revisionsberättelse;                                                          

Bolagsstämman skall besluta om                                                  
3 fastställande av bokslutet;                                                   
4 dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen;       
5 ansvarsfrihet åt styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter samt    
verkställande direktören;                                                       
6 arvoden för styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter samt         
principerna för reseersättningar;                                               
7 antalet ledamöter i styrelsen;                                                
8 antalet suppleanter i styrelsen;                                              
9 antalet revisorer;                                                            

Bolagsstämman skall utse                                                        
10 ledamöter och suppleanter i styrelsen samt styrelsens ordförande och vice    
ordförande;                                                                     
11 revisorer och revisorssuppleanter.                                           

10 § Räkenskapsår                                                               
Bolagets räkenskapsår är ett kalenderår.