Norvestia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 13 mars 2008 kl. 12.00 i Helsingfors i Diana-auditoriet. ÄRENDEN PÅ DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2007. Stämman beslöt att i dividend utbetalas 0,50 euro per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Utbetalning av dividenden sker enligt värdeandelssystemet. Avstämningsdag för dividendbetalningen är den 18 mars 2008 och dividenden utbetalas den 27 mars 2008. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för år 2007. Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till fem. Till styrelsen valdes J.T. Bergqvist (ordförande), Hreidar Már Sigurdsson (viceordförande), Sigurdur Einarsson, Stig-Erik Bergström och Robin Lindahl. Ordförandes årsarvode fastställdes till 50 000 euro samt viceordförandes och medlemmarnas arvode till 28 000 euro. Därtill ersätts mötesarvode 350 euro för arbete i styrelsens utskott. Styrelsemedlemmarna ersätts för faktiska rese- och logikostnader. Antalet revisorer fastställdes till en och antalet revisorssuppleanter till en. Till revisor valdes CGR Rabbe Nevalainen och till revisorssuppleant Ernst & Young Ab. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING Stämman beslöt ändra bolagsordningens 3 § enligt styrelsens förslag. Förändringens huvudsakliga innehåll är: - Bolagets minimi- och maximiantal aktier avlägsnas som onödiga. Den ändrade bolagsordningen är bifogad detta meddelande. BEMYNDIGANDEN Stämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier till bolaget enligt följande: Maximiantalet aktier som kan förvärvas uppgår till 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ca 29 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan på basen av bemyndigandet förvärvas enbart med fritt eget kapital. Aktierna kan förvärvas till det pris som fastställs i den offentliga handeln på anskaffningsdagen eller till det pris som annars fastställts på marknaden. Styrelsen fattar beslut om hur aktier förvärvas. Vid anskaffningen kan bl.a. derivativer användas. Aktier kan förvärvas i något annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet är i kraft fram till den 31 maj 2009. Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 13 mars 2007 givna bemyndigandet att besluta om förvärv av bolagets egna B-serie aktier. Stämman beslöt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om aktieemission och emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt aktiebolagslagens 10 kap. 1 § på följande villkor: Styrelsen bemyndigades fatta beslut om antalet A- och B-aktier som emitteras. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå till totalt högst 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ca 29 % av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades fatta beslut om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emissionsbemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske såsom riktad emission. Bemyndigandet är i kraft fram till den 31 maj 2009. Högaktningsfullt NORVESTIA ABP På styrelsens vägnar Juha Kasanen verkställande direktör Bilaga: Bolagsordning DISTRIBUERING OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala kommunikationsmedier www.norvestia.fi Bilaga: Bolagsordningen efter ändringen NORVESTIA ABP:S BOLAGSORDNING 1 § Firma och hemort Bolagets firma är Norvestia Abp, på finska Norvestia Oyj, på engelska Norvestia plc och bolagets hemort är Helsingfors. 2 § Verksamhetsområde Bolaget äger och förvaltar inhemska och utländska värdepapper, värdeandelar och ränteinstrument samt bedriver handel med dessa. Bolaget kan även placera i andra instrument än standardiserade derivat. 3 § Aktier Bolagets aktier är fördelade på två aktieslag, A och B. Varje aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster och varje aktie av serie B medför rätt till en (1) röst vid bolagsstämma. Bolagets aktier har förts över till värdeandelssystemet. 4 § Styrelse Bolaget har en styrelse som ansvarar för förvaltningen och för att bolaget har en ändamålsenlig organisation. Styrelsen består av tre - åtta ordinarie ledamöter och högst fyra suppleanter. Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande i styrelsen bland de ordinarie styrelseledamöterna. 5 § Verkställande direktör Bolaget har en verkställande direktör som utses av styrelsen. 6 § Representation Bolaget representeras av styrelsens ordförande i förening med en styrelseledamot, av tre styrelseledamöter gemensamt eller av två styrelseledamöter i förening med verkställande direktören. Styrelsen kan ge anställda rätt att representera bolaget. Bolaget representeras antingen av två anställda gemensamt eller av en anställd i förening med en styrelseledamot. 7 § Revisorer Bolaget har minst en och högst tre revisorer samt minst en och högst tre revisorssuppleanter. Minst en ordinarie revisor och dennes suppleant skall vara auktoriserade, d. v. s. av Centralhandelskammaren godkända revisorer. Revisorernas mandatperiod löper ut när den ordinarie bolagsstämma som följer på val av revisorer avslutas. 8 § Kallelse till stämma Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna tidigast tre månader och senast sjutton dagar före stämman genom annons i minst två dagstidningar som utkommer i Helsingforsregionen. Styrelsen bestämmer vilka dessa tidningar är. Rätt att delta i bolagsstämma har den aktieägare som anmäler sin avsikt att delta i stämman till bolaget på den plats och senast på den dag som anges i kallelsen. Sista dag för anmälan kan vara tidigast tio dagar före stämman. 9 § Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma skall hållas före utgången av juni varje år. Styrelsen fastställer datum för stämman. Följande handlingar skall föreläggas bolagsstämman: 1 bokslut och verksamhetsberättelse; 2 revisionsberättelse; Bolagsstämman skall besluta om 3 fastställande av bokslutet; 4 dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen; 5 ansvarsfrihet åt styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter samt verkställande direktören; 6 arvoden för styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter samt principerna för reseersättningar; 7 antalet ledamöter i styrelsen; 8 antalet suppleanter i styrelsen; 9 antalet revisorer; Bolagsstämman skall utse 10 ledamöter och suppleanter i styrelsen samt styrelsens ordförande och vice ordförande; 11 revisorer och revisorssuppleanter. 10 § Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår är ett kalenderår.