Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S
Torsdag den 27. marts 2008 kl. 15:00
Generalforsamlingen afholdes i
Vilhelm Lauritzen Terminalen, Vilhelm Lauritzen Allé 1, 2770 Kastrup
I overensstemmelse med vedtægternes punkt 8.2 er dagsordenen følgende:
1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til
den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
8. Eventuelt.
De fuldstændige forslag:
Ad dagsordenens punkt 1:
Bestyrelsen indstiller at redegørelsen tages til efterretning.
Ad dagsordenens punkt 2:
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.
Ad dagsordenens punkt 3:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge for bestyrelse og
direktion.
Ad dagsordenens punkt 4:
Bestyrelsen foreslår, at det disponible beløb ifølge selskabets årsregnskab for
2007 anvendes således:
--------------------------------------------------------------------------------
| Overskudsdisponering 2007 (i mio. kr.) | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Årets resultat efter skat | 1.106,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Overført fra tidligere år | 137,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis | -131,4 |
| metode, netto | |
--------------------------------------------------------------------------------
| I alt til disposition | 1.112,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vedtaget udbytte 6. august 2007 (svarende til 25,5 kr. pr. aktie) | 200,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Herefter til disposition | 912,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udbytte 100,0% (svarende til 116,3 kr. pr. aktie) | 912,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Samlet overførsel til næste år | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
Ad dagsordenens punkt 5:
I henhold til vedtægternes punkt 11.2, er samtlige generalforsamlingsvalgte
medlemmer af bestyrelsen på valg.
Senior Advisor of Macquarie Airports Philippe Hamon har meddelt, at han ikke
genopstiller.
Bestyrelsen foreslår genvalg af de generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Gürtler
Max Moore-Wilton
Kerrie Mather
John Stent og
Andrew Cowley
samt nyvalg af: Luke Kameron
Som formand foreslås adm. direktør Henrik Gürtler og som næstformand Max
Moore-Wilton.
De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund:
Henrik Gürtler er uddannet cand.polyt, kemiingeniør fra Danmarks Tekniske
Universitet i 1976 og har siden 2000 været adm. dir. for Novo A/S. Henrik
Gürtler var projektleder/koordinator i Enzymes R&D 1981-84, afdelingsleder samme
sted 1984-86 og funktionschef samme sted 1986-91. Henrik Gürtler blev i 1991
udnævnt til direktør for personaleservice i Novo Nordisk og i 1993 direktør for
health care production samme sted. I 1996 blev han medlem af koncerndirektionen
med særligt ansvar for corporate staff. Henrik Gürtler er formand for
bestyrelserne i Novozymes A/S, Novo Nordisk A/S, COWI A/S, Brødrene Hartmanns
Fond. Medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden 2002 og formand
siden 2004.
Max Moore-Wilton har været formand for Macquarie Airports (MAp) siden 2006. Max
Moore-Wilton er desuden formand for Sydney Airport Corporation Limited og
formand for Airport Council International (ACI), Region Asia Pacific. Før april
2006 har Max Moore-Wilton været administrerende direktør og formand for Sydney
Airport Corporation Limited. Max Moore-Wilton var administrerende direktør og
formand for Sydney Airport i en periode med omfattende ekspansion inden for
luftfarten, hvor der blev planlagt og implementeret ruter, der skulle imødekomme
fremtidige behov for luftfart og trafik i lufthavnen. I 1996 var Max
Moore-Wilton leder af Australian Department of the Prime Minister and Cabinet,
hvor han førte tilsyn med den grundlæggende reform af offentlig service i
Australien, hvilket gav ham omfattende viden om den offentlige sektor. Han blev
udnævnt til Companion in the general Division of the Order of Australia i 2001.
Max Moore-Wilton har haft en række poster som enten bestyrelsesformand eller
bestyrelsesmedlem i flere forskellige større australske og statsejede
virksomheder, og han har omfattende erfaring inden for transportsektoren. Max
Moore-Wilton er født i januar 1943, bor i Sydney og er australsk statsborger.
Han har været næstformand for bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden marts
2007.
Kerrie Mather har været CEO for Macquarie Airports siden selskabets børsnotering
på Australian Stock Exchange med en markedsværdi på AUD 1 mia. i april 2002.
Macquarie Airports tæller i dag blandt et af Australiens 50 største selskaber
med en markedsværdi på mere end AUD 7 mia. Macquarie Airports er p.t. en af
verdens største strategiske lufthavnsinvestorer og har betydelige kapitalandele
i følgende lufthavne: Sydney, Bruxelles, København, Bristol, Newcastle og JAT.
Under Kerries ledelse beskæftiger Macquarie Airports lufthavns- og
investeringsbankspecialister sig med alle aspekter inden for
lufthavnsaktiviteter og arbejder på at udvide lufthavnsaktiviteterne og forbedre
servicekvaliteten og de driftsmæssige resultater for hver enkelt lufthavn.
Kerrie er medlem af bestyrelsen for Sydney Lufthavn, Bruxelles Lufthavn og
Københavns Lufthavne. Før etableringen af Macquarie Airports arbejdede hun i 16
år med selskabsrådgivning, primært inden for virksomhedskøb, forretnings- og
finansiel rådgivning med særlig fokus på lufthavnssektoren. Kerrie Mather er
australsk statsborger, født i 1960 og bosiddende i Sydney. Hun har været medlem
af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden januar 2006.
John Stent var ansat i BAA i 15 år, før han kom til Macquarie Bank i 2003. John
Stent har haft en række stillinger inden for lufthavnsdrift i BAA, herunder som
CEO for Terminal 5-projektet i Heathrow Lufthavn, CEO for Stansted Lufthavn og
Finance Director i Heathrow Lufthavn. Han er medlem af bestyrelsen for
lufthavnen i Bruxelles og Newcastle og for Macquarie Airports Copenhagen
Holdings ApS samt Macquarie Airports Copenhagen ApS. John Stent er britisk
statsborger. Han er født i 1955 og bor i London. Han har været medlem af
bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden januar 2006.
Andrew Cowley blev udnævnt til viceadministrerende direktør for Macquarie
Airports i oktober 2006. Han er desuden medlem af bestyrelsen for lufthavnen i
Bruxelles. Før han blev ansat hos Macquarie, var Andrew Cowley leder af private
equity-virksomheden i London for Allianz AG. Før han blev ansat hos Allianz i
2001, var Andrew Cowley formand for Dresdner Banks aktiviteter i Rusland. Han
har desuden tidligere i sin karriere arbejdet for The Economist i New York, Hong
Kong og Moskva. Han er født i 1963, bor i London og er britisk statsborger. Han
har været medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden marts 2007.
Luke Kameron har siden 2002 været ansat i Macquarie Airports og har i denne
periode arbejdet med lufthavnene i Sydney, Bruxelles, København, Rom og Bristol.
Før sin ansættelse i Macquarie Airports arbejdede han i seks år med
investeringsbankvirksomhed, hvor han beskæftigede sig med rådgivning om
virksomhedskøb, projektrådgivning, finansiel rådgivning samt værdiansættelse for
en række klienter inden for transportbranchen og reguleret infrastruktur. Han
har en erhvervsøkonomisk uddannelse (BCom (Hons)) fra universitetet i New South
Wales fra 1995. Luke
Kameron er australsk statsborger. Han er født i 1973 og bor i London.
Ad dagsordenens punkt 6:
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret
revisionsaktieselskab.
Ad dagsordenens punkt 7:
Fastsættelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af
direktionen og indsættelse af en ny bestemmelse i vedtægternes punkt 13.3.
Med virkning fra den 1. juli 2007 er det i aktieselskabslovens § 69 b bestemt,
at et børsnoteret selskabs bestyrelse skal have fastsat overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion, inden
selskabet måtte indgå konkrete aftaler herom. Retningslinjerne skal være
behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling. De nye regler omfatter
kun retningslinjer, der er rettet mod bestyrelse og direktion. For andre ledende
medarbejdere eller nøglemedarbejdere vil incitamentsprogrammer normalt holde sig
inden for de nævnte retningslinjer. Der vil dog kunne forekomme afvigelser
begrundet i behov for konkurrencedygtige incitamentsprogrammer i
overensstemmelse med lokal praksis. Københavns Lufthavne A/S' bestyrelse
modtager ikke incitamentsaflønning. Bestyrelsen har fremlagt forslag til
retningslinjer for incitamentsaflønning til direktionen (se bilag).
Hvis generalforsamlingen godkender retningslinjerne, vil der i selskabets
vedtægter blive optaget følgende bestemmelse:
“Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, jfr.
aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2. Retningslinjerne kan ses på selskabets
hjemmeside.”
Selvom en vedtagelse af punkt 7 på dagsordenen medfører vedtægtsændring, kræver
dette ikke særskilt vedtagelse, jf. Aktieselskabslovens § 69b.
Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt revideret
årsrapport, herunder koncernregnskab for 2007 vil senest den 18. marts 2008 være
fremlagt på selskabets kontor, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, til
eftersyn for aktionærerne, på alle hverdage fra kl. 10 til 14.
Adgang til generalforsamlingen har aktionærer mod forevisning af adgangskort
udstedt af selskabet. Adgangskort og stemmesedler udleveres til aktionærer mod
forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra
Værdipapircentralen A/S eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation
for aktiebesiddelsen, tillige med en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at
aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden generalforsamlingen
er afholdt. Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske
elektronisk på www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af depotnummer og
adgangskode eller ved returnering af tilmeldings-/fuldmagtsblanketten i vedlagte
svarkuvert. Adgangskort kan tillige rekvireres ved henvendelse til Aktiebog
Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte på faxnummer 45 46 09 98 i perioden den
13. marts 2008 til den 25. marts 2008, begge dage inklusive, eller i samme
periode alle hverdage (undtagen lørdage) mellem kl. 09:00 og kl. 15:00 på
selskabets kontor, tlf. 32 31 28 09, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.
For at kunne afgive stemme på generalforsamlingen skal aktionæren rettidigt have
løst adgangskort og den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være
noteret på aktionærens navn i aktiebogen, eller aktionæren skal overfor
selskabet have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. For aktier, der er
erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at
aktionæren senest dagen før indkaldelsen af generalforsamlingen i Statstidende
og et landsdækkende dagblad har ladet aktierne notere i aktiebogen, eller har
anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, jf. vedtægternes pkt. 9.2.
Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets
bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet
Deres aktier. I så fald skal vedlagte fuldmagtsblanket returneres i udfyldt og
underskrevet stand, således at den er Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840
Holte, i hænde senest den 25. marts 2008 kl. 15. Afgivelse af fuldmagt kan
tillige ske elektronisk via www.cph.dk ved anvendelse af depotnummer og
adgangskode senest den 25. marts 2008.
Selskabets aktiekapital andrager kr. 784.807.000,-. Hvert aktiebeløb på kr. 100
giver én stemme, jf. vedtægternes punkt 9.1.
Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil - med fradrag af evt.
udbytteskat - blive udbetalt via Værdipapircentralen A/S.
Kastrup, den 11. marts 2008
Bestyrelsen
Københavns Lufthavne A/S
Bilag til dagsordenens punkt 7
Overordnede retningslinjer i henhold til aktieselskabslovens § 69 b vedrørende
incitamentsprogrammer for direktionen i Københavns Lufthavne A/S
1. Indledning
I henhold til aktieselskabslovens § 69 b skal bestyrelsen i et børsnoteret
selskab, inden det indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning med et
medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, have fastsat overordnede
retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelsen og
direktionen. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets
generalforsamling. Nærværende retningslinjer omhandler de overordnede
retningslinjer vedrørende incitamentsprogrammer for direktionen i Københavns
Lufthavne A/S. Ved ”direktionen” forstås den eller de direktører, som er anmeldt
til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som direktører i selskabet.
2. Generelle principper
Med henblik på at skabe interessesammenfald mellem Københavns Lufthavnes
direktion og aktionærer, for at tilgodese såvel kort som langsigtede mål og for
at tiltrække og fastholde nøglepersoner i selskabet anser bestyrelsen for
Københavns Lufthavne det for formålstjenligt, at der etableres
incitamentsprogrammer for Københavns Lufthavnes direktion. Sådanne
incitamentsprogrammer kan bestå af variabel aflønning i form af
ikke-aktiebaserede bonusaftaler. I det omfang Københavns Lufthavne ønsker at
indgå en konkret aftale om incitamentsprogrammer med medlemmer af direktionen,
vil denne konkrete aftale være underlagt disse retningslinjer.
3. Bonusaftaler
Hvorvidt der sker udbetaling af bonus, vil afhænge af, om de betingelser og mål,
der er defineret i aftalen, er opnået helt eller delvist. Dette kan dreje sig om
personlige mål knyttet til den pågældende direktørs egen præstation, Københavns
Lufthavnes resultater, resultater i en eller flere af Københavns Lufthavnes
forretningsenheder eller en relevant begivenheds indtræden.
De løbende bonusaftaler kan opdeles i langsigtede og kortsigtede bonusaftaler.
De langsigtede bonusaftaler kan have en varighed på mindst 3 år. Værdien af de
langsigtede bonusaftaler kan udgøre op til 150 % af direktionsmedlemmets faste
årsløn ved opnåelse af samtlige de fastlagte målsætninger. Efter HR-Komitéens
skøn og under ekstraordinære forhold kan værdien af den langsigtede bonus
forhøjes til 210 % af den faste årsløn.
De kortsigtede bonusaftaler vil have en varighed på op til ét år. Målsætningerne
for de kortsigtede bonusaftaler fastsættes af Københavns Lufthavnes HR-Komité.
Værdien af de kortsigtede bonusaftaler kan udgøre op til 50 % af
direktionsmedlemmets faste årsløn. Efter HR-Komitéen skøn og under
ekstraordinære forhold kan værdien af de kortsigtede bonusaftaler forhøjes til
75% af den faste årsløn.
4. Ændringer, forlængelse eller afvikling af incitamentsprogrammer
Bestyrelsen kan ændre, forlænge eller afvikle ét eller flere
incitamentsprogrammer indført i medfør af disse retningslinjer. Ved vurderingen
af om dette skal ske, indgår de kriterier, der blev lagt til grund ved
programmets etablering. Sådanne ændringer kan dog kun ske indenfor rammerne af
disse retningslinjer.
5. Offentliggørelse og ikrafttræden for konkrete aftaler om incitamentsaflønning
Der optages i selskabets vedtægter en bestemmelse om, at generalforsamlingen har
vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, jf.
aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2. Retningslinjerne vil efter godkendelse på
Københavns Lufthavnes ordinære generalforsamling den 27. marts 2008 uden
ugrundet ophold blive offentliggjort på Københavns Lufthavnes hjemmeside
(www.cph.dk) med angivelse af, hvornår generalforsamlingen har godkendt
retningslinjerne. Ændrer generalforsamlingen på et senere tidspunkt
retningslinjerne skal de reviderede retningslinjer tilsvarende uden ugrundet
ophold offentliggøres på Københavns Lufthavne A/S' hjemmeside (www.cph.dk) med
angivelse af, hvornår generalforsamlingen har ændret retningslinjerne. Konkrete
aftaler om incitamentsaflønning kan tidligst indgås dagen efter, at de godkendte
retningslinjer er offentliggjort på Københavns Lufthavnes hjemmeside
(www.cph.dk).
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S
| Source: Københavns Lufthavne A/S
Attachments
