OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 14. marts 2008 Fondsbørsmeddelelse nr.: 5 Ordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S den 13. marts 2008 Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen blev godkendt. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. Årsrapporten blev godkendt. 3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. Valgt til repræsentantskabet blev følgende 66 repræsentantskabsmedlemmer: STEMMEKREDS LOLLAND KOMMUNE: Sælger John Abildgaard, Nakskov Sportshandler Jan Andreassen, Nakskov Fhv. overassistent Flemming Biel-Knudsen, Nakskov Vicepolitiinspektør Jørgen M. Brædder, Maribo Fhv. farvehandler Jørn Christensen, Nakskov Fhv. tømrer Villy Cieslak, Rødby Gårdejer Boye Clausen, Stokkemarke Gårdejer Hanne R. Clausen, Maribo Snedkermester John Damsted, Nakskov Multimediedesigner Kristine Damsted, Nakskov Gårdejer Folmer Due, Dannemare Redaktør Torsten Elsvor, Rødby Fuldmægtig Kurt Engel, Nakskov Gårdejer Hans Aage Eriksen, Søllested Købmand Conni Frederiksen, Søllested Kontorassistent Anette Skaaning Hansen, Nakskov Supporter, People & Culture Anne-Mette Skonning Hansen, Nakskov Fhv. investeringsrådgiver Birgit Møller Hansen, Nakskov Branchesekretær Kurt O. S. Hansen, Nakskov Sparekassen Lolland A/S Nygade 4 ● 4900 Nakskov ● Tlf. 54 92 33 44 ● Fax 54 92 87 69 ● CVR-nr. 30065743 ● direktionen@sparlolland.dk www.sparlolland.dk Sygehjælper Margit Hansen, Nakskov Bogtrykker Alfred Jensen, Maribo Distriktssekretær Claus Engholm Jensen, Dannemare Gårdejer Vagn Juszczyk, Dannemare Købmand Andreas Jørgensen, Dannemare Autoforhandler Brian Jørgensen, Nakskov Lagermand Carsten Heide Jørgensen, Nakskov Arbejdsmand Søren Jørgensen, Søllested Snedkermester Lennarth Kobbernagel, Rødby Klejnsmed Hans Kristensen, Nakskov Smed Arne Larsen, Maribo Købmand Svend-Erik Lohse, Nakskov Ungdomsskoleinspektør Gert Mortensen, Rødby Regnskabsassistent Marianne Møss, Rødby Advokat Ellen Bredal Nielsen, Nakskov Tømrermester Mogens Nilsson, Maribo Gårdejer Hans Jacob Petersen, Maribo Proprietær Ole Brinch Petersen, Søllested Sygeplejerske Susanne Bay Poulsen, Horslunde Omsorgsmedhjælper Britta Lund Skydsbjerg, Nakskov Montør Hans Kurt Stehning, Nakskov Advokat Lars Stuckert, Maribo Kontorassistent Susanne Svendsen, Rødby Tandlæge Bent Søndergaard, Harpelunde Advokat John Sørensen, Maribo STEMMEKREDS GULDBORGSUND KOMMUNE: Registreret revisor, partner Knud Engberg , Sakskøbing Pens. kriminalassistent Erik Gottfredsen, Idestrup Ejendomsmægler Søren Hansen, Sakskøbing Fhv. vicepolitiinspektør Jørgen Ingemann Hansen, Væggerløse Produktchef Carsten Pedersen, Nykøbing F. Direktør Torben Reenberg, Væggerløse Halinspektør Bjarne Simonsen, Idestrup Gårdejer Anders Stentebjerg-Olesen, Sakskøbing STEMMEKREDS ØVRIGE DANMARK OG UDLANDET: Erhvervsrådgiver Kurt Andersen, Næstved Vicepolitikommissær Kim Granau Christensen, Næstved Direktør Steen Fugmann, Greve Advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde Gårdejer Henrik Have, Næstved Direktør Jørn Jensen, Næstved Produktchef Peter Jensen, Valby Direktør Kim Kærgaard Nielsen, Næstved Revisor Mogens Olsen, Stenløse Sparekassen Lolland A/S Nygade 4 ● 4900 Nakskov ● Tlf. 54 92 33 44 ● Fax 54 92 87 69 ● CVR-nr. 30065743 ● direktionen@sparlolland.dk www.sparlolland.dk Autoforhandler Jens Pedersen, Næstved Lektor Bo Rasmussen, Næstved Direktør Anders Storm, Viby Sjælland Depotbestyrer Bo Bahne Sørensen, Næstved El-installatør Lars Westerholt, Næstved 5. Valg af revisor. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt. 6. Forslag om bemyndigelse til opkøb af egne aktier: Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til - indtil næste ordinære generalforsamling - at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens aktiekapital jf. aktieselskabsloven § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S gældende kurs med mere end 10 %. Forslaget blev vedtaget. 7. Bestyrelsen har stillet følgende forslag til vedtægtsændring: Vedtægternes pkt. 11.10 foreslås ændret til følgende ordlyd: Repræsentantskabet vælger selskabets bestyrelse. Stemmeafgivning ved valg til bestyrelsen sker ved, at der sættes kryds ud for de kandidater, repræsentantskabsmedlemmet ønsker valgt. Stemmesedlen er kun gyldig, når der er sat kryds ud for et antal navne svarende til det antal, der skal vælges, og intet navn er gentaget. Herefter er valgt de kandidater, der får flest stemmer. Hvis to eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt. Repræsentantskabet skal endvidere virke for Sparekassen Lolland A/S's trivsel og bistå selskabets bestyrelse og direktion. Forslaget fremsættes for at præcisere bestemmelserne om repræsentantskabets valg af bestyrelse. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget. 8. Eventuelle forslag fra repræsentantskab eller aktionærer. Ingen fremsatte forslag. 9. Eventuelt. Ingen bemærkninger. Med venlig hilsen SPAREKASSEN LOLLAND A/S Lynge Thang Jørgensen Administrerende direktør Sparekassen Lolland A/S Nygade 4 ● 4900 Nakskov ● Tlf. 54 92 33 44 ● Fax 54 92 87 69 ● CVR-nr. 30065743 ● direktionen@sparlolland.dk www.sparlolland.dk
den 13. marts 2008
| Source: Sparekassen Lolland A/S