Yhtiökokouskutsu
TJ Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina huhtikuun 3. päivänä 2008 klo 13.00 alkaen Radisson SAS Royal
Hotellin kokoustiloissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 12.30.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiöjärjestyksen 1 § ja 2 § muutetaan
kuulumaan seuraavasti:
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Westend ICT Oyj, englanniksi Westend ICT Plc, ja kotipaikka
on Espoo.
2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on liikkeenjohdon, markkinoinnin, taloushallinnoinnin ja
tietotekniikan konsultointi, sekä tietokoneohjelmistojen ja -laitteiden
maahantuonti, vienti, valmistus ja kauppa, sekä tietoliikennepalvelut. Yhtiö
harjoittaa liiketoimintaansa itse tai tytäryhtiöidensä kautta. Yhtiö voi omistaa
kiinteistöjä ja arvopapereita.
3. Hallituksen ehdotus siitä, että kertynyt ylikurssirahasto käytetään
tappioiden kattamiseksi
Ehdotetaan, että kertynyt ylikurssirahasto 65.141.510,05 euroa käytetään
kokonaisuudessaan tilinpäätöksen per 31.12.2007 mukaisten taseessa esitettyjen
tappioiden kattamiseen.
4. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiön vaihtovelkakirjalainan ehtoja
muutetaan
Ehdotetaan, että yhtiökokouksen 27.3.2003 päättämän vaihtovelkakirjalainan
(rekisteröity 5.3.2004) ehtoja muutetaan seuraavasti:
- ehtojen kohtaa I.4 muutetaan siten, että laina-aikaa jatketaan vuodella eli
31.12.2009 saakka; ja
- vaihtoajan ja muiden lainaehtojen osalta noudetaan soveltuvin osin uutta
laina-aikaa.
Vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamisesta on sovittu lainan merkitsijöiden
kanssa.
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano
Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 51 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle ehdottavansa varsinaisessa
yhtiökokouksessa, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin kolme (3) ja ettei varajäseniä valita sekä että nykyiset
hallituksen jäsenet Mikko Salminen, Jörg Ott ja Hannu Jokela valittaisiin
tehtäväänsä uudelleen.
Tilintarkastaja
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen
tilintarkastaja Ernst & Young Oy valitaan uudelle toimikaudelle, joka jatkuu
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Osinko
TJ Group Oyj:n hallitus ehdottaa, ettei yhtiö jaa osinkoa tilikaudelta
1.1.2007-31.12.2007 ja että tilikauden tappio siirretään yhtiön voitto- ja
tappiotilille.
Asiakirjojen nähtävilläolo
Hallituksen päätösehdotukset sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä 27.3.2008 lähtien
yhtiön verkkosivuilla www.tjgroup.fi sekä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa
Westendintie 1, 02160 Espoo. Yhtiö lähettää osakkeenomistajan pyynnöstä
jäljennökset hallituksen päätösehdotuksista.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 20.3.2008 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään torstaina 25.3.2008 kello
16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella TJ Group Oyj,
yhtiökokousilmoittautumiset, Westendintie 1, 02160 Espoo tai puhelimitse
numeroon 0207 916700 tai telefaksilla numeroon 0207 916701 tai sähköpostin
välityksellä osoitteeseen yhtiokokous@tjgroup.com. Ilmoituksen on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisessa tulee yksilöidä
yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja
yhteystiedot. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
Espoossa maaliskuun 14. päivänä 2008
TJ GROUP OYJ
HALLITUS