Ålandsbanken Abp: Kallelse till bolagsstämma


ÅLANDSBANKEN ABP        BÖRSMEDDELANDE      17.3.2008 Kl. 16.30                

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 
10 april 2008 kl. 15.00 i Hotell Arkipelag i Mariehamn                          

Vid stämman behandlas:                                                          

De ärenden som enligt 11 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens övriga förslag på stämman:                                           

1. Dividend                                                                     
Dividenden, som föreslås uppgå till en euro per aktie, utbetalas till          
aktieägare som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i den av       
Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen.           
Avstämningsdagen för dividendutbetalningen föreslås vara den 15 april 2008 och  
förslaget till dividendutbetalningsdag är den 22 april 2008.                    

2. Styrelse och arvode för styrelsemedlem                                       
Styrelsemedlemmarnas antal föreslås vara oförändrat, det vill säga sju stycken.
Styrelsemedlemmarna Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson, Göran       
Lindholm, Leif Nordlund, Teppo Taberman och Anders Wiklöf föreslås återvalda för
den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma         
avslutas. Årsarvodet för styrelseordförande och -medlem föreslås vara
oförändrat. 
Mötesarvodet per bevistat möte föreslås höjt från 350 euro till 500     
euro.                                                                           

3. Revisorer och revisionsarvode                                                
Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga tre ordinarie        
revisorer och en revisorssuppleant. CGR-revisorerna Leif Hermans, Marja Tikka
och CGR-revisorsammanslutningen Ernst & Young Ab föreslås valda till ordinarie
revisorer och 
CGR-revisorssammanslutningen Ernst & Young Ab föreslås återvald till
revisorsuppleant för den mandattid som varar till dess att nästa ordinarie
bolagsstämma avslutas. 
Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt räkning.                         

4. Ändring av bolagsordningen                                                   
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras. Ändringarna    
beror huvudsakligen på den nya aktiebolagslagen som trädde ikraft den 1         
september 2006, den nya kreditinstitutslagen som trädde ikraft den 15 februari  
2007 samt den nya lagen om värdepappersföretag som trädde ikraft den 1 november 
2007. Förändringarna är till stor del tekniska.                                 

De föreslagna förändringarnas huvudsakliga innehåll:                            
Verksamhetsområdet ändras med anledning av ny kreditinstitutslag (121/2007) samt
ny lag om värdepappersföretag (922/2007) (2 §).                                 
Minimi- och maximiantalet för aktierna stryks såsom onödiga (4 §).              
Delar av bestämmelserna om värdeandelssystemet stryks så som onödiga (5 § 2     
stycket).                                                                       
Ändring av tiden för publicering av bolagsstämmokallelsen så att kallelsen skall
publiceras tidigast tre månader före avstämningsdagen (6 §)                     
Första stycket i 8 § om rösträtt vid bolagsstämman avlägsnas såsom onödigt.     
Ändring av sista möjliga tidpunkt för ordinarie bolagsstämma så att den skall   
hållas senast inom juni månad samt ändring av agendan för ordinarie bolagsstämma
så att den till innehållet motsvarar den nya aktiebolagslagen (11 §),           
Delar av bestämmelserna om styrelsens uppgifter och sammansättning stryks såsom 
onödiga och bestämmelsen om styrelsemedlems avgångsålder preciseras (12 §).     
Bestämmelsen om företrädande av banken ändras så att terminologin motsvarar den 
i nya aktiebolagslagen (15 §)                                                   


Rätt att delta                                                                  
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast måndagen den 31 mars   
2008 är antecknad som aktieägare i bankens aktieägarförteckning. Förteckningen  
förs av Finlands Värdepapperscentral Ab.                                        

Anmälan                                                                         
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig till bankens       
huvudkontor, antingen per tel. (018) 291 189, per e-post                        
bolagsstamma@alandsbanken.fi eller www.alandsbanken.fi/bolagsstamma. Anmälan    
skall vara banken tillhanda senast måndagen den 7 april 2008 kl. 16.15. Sker    
anmälan via e-post skall aktieägarens personbeteckning anges. Fullmakt, med     
vilken befullmäktigad önskar begagna aktieägarens rösträtt vid stämman, bör     
inlämnas till bankens huvudkontor före anmälningstidens utgång.                 

Bokslut och övriga stämmohandlingar                                             
Kopior av bokslutshandlingarna och förslaget till ny bolagsordning finns till   
påseende i bankens huvudkontor senast torsdagen den 3 april 2008 och sänds från 
samma dag på begäran till aktieägare. Handlingarna kommer även att vara         
tillgängliga för aktieägarna på bolagsstämman.                                  

Bankens bokslut finns dessutom från nämnda dag tillgängligt på bankens          
internetsidor www.alandsbanken.fi.                                              

Mariehamn den 14 mars 2008                                                      

STYRELSEN