Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling
i Jeudan A/S 3. april 2008, kl. 16.30.
Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 3341 4141
Jeudan er en af Danmarks største børsnoterede ejendomsvirksomheder. Koncernen
investerer i og driver større kontorejendomme i København og retailejendomme i
Storkøbenhavn og på Sjælland. Koncernen har desuden et bredt udbud af
ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter
mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på kerneværdierne ordentlighed,
dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 270 medarbejdere. Selskabets aktier
er noteret på OMX Den Nordiske Børs København (JDAN). www.jeudan.dk.
Generalforsamling
Aktionærerne i Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45, indkaldes herved til ordinær
ge-neralforsamling, der afholdes
torsdag 3. april 2008 kl. 16.30
på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud
4. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionæ-rer
Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer, hvis hovedindhold er
følgende:
I. Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange indtil den 2. april 2013
at forhøje aktiekapitalen med indtil DKK 10 mio. ved udstedelse af nye aktier
til medarbejdere i selskabet og dettes datterselskaber. Udstedelse af nye
aktier sker uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og kan efter
bestyrelsens beslutning ske til under markedskurs. De nærmere vilkår for
aktietegningen, herunder tegningskursen, fastsættes af bestyrelsen.
Bemyndigelsen optages som ny § 3b i selskabets vedtægter.
II. Selskabets aktiebog skal fremover føres af VP Investor Service, Helgeshøj
Allé 61, 2630 Taastrup, et datterselskab af Værdipapircentralen.
Bestyrelsen stiller endvidere følgende forslag:
III. ”Bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - at
lade Selskabet erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af
maksimalt 10% af Selskabets samlede aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra
den på erhvervelsestidspunktet på OMX Den Nordiske Børs København fastsatte
gennemsnitskurs med mere end 10%.”
Der er ikke indkommet forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære
generalforsamling inden udløb af fristen angivet i § 7.2 i Selskabets
vedtægter.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
I. Bestyrelsen består af advokat Niels Heering, formand, adm. direktør Tommy
Pedersen, direktør Jens Erik Udsen og direktør Kenneth Aaby Sachse. Ifølge
vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.
Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Niels Heering, adm. direktør Tommy
Pedersen og direktør Jens Erik Udsen.
Direktør Kenneth Aaby Sachse ønsker ikke at genopstille.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Hans Munk Nielsen og finans- og IR-chef Stefan
Ingildsen, således at bestyrelsen består af fem medlemmer.
6. Valg af revisorer
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
I. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.
7. Bemyndigelse til dirigenten
I. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at
anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de
dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det
omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre
registrering af beslutningerne.
8. Eventuelt
Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 4 I-II kræves, at 2/3
såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital afgiver stemme for forslagene. Til vedtagelse af
de øvrige forslag på dagsordenen kræves almindelig stemmeflerhed.
Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen og de fuldstændige
forslag samt årsrapporten for 2007 blive fremlagt til eftersyn for aktionærerne
på Selskabets kontor samt fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer.
Adgangskort til generalforsamlingen skal rekvireres på Selskabets kontor senest
31. marts 2008 kl. 10.00. Adgangskort udstedes til den, der ifølge aktiebogen
er noteret som aktionær, eller den der foreviser en ikke mere end 14 dage
gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller kontoførende pengeinstitut
som dokumentation for aktiebesiddelsen.
Jeudans aktiekapital på nominelt DKK 709.663.100 er fordelt på aktier á DKK
100. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Stemmeret på
generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har indløst adgangskort.
Fuldmagtsblanket til afgivelse af stemmer fremsendes sammen med indkaldelsen
til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden
rekvireres ved henvendelse til Selskabet.
Udbytte udbetales via det aktieudstedende institut, Handelsbanken A/S,
Havneholmen 29, 1561 København V, til aktionærernes konti i egne depotbanker,
hvorigennem de finansielle rettigheder således udøves, jfr. aktieselskabslovens
§73, stk. 5, 2. pkt.
Bestyrelsen for Jeudan A/S
